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灵丘县公安局侦破涉案价值超过540万元的电信诈骗案

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道达 2021-09-21 23:23
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“十抓十促”百日攻坚专项行动中,灵丘县公安局始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势,对现发特别是大同市公安局反诈中心盯办的重点案件,专班经营、扩线深挖,全面提升电诈案件的打击整治成效。近日,灵丘县公安局刑侦大队、反诈中心经过近一个月的缜密侦查,侦破该县薛某被骗案,涉案价值高达548万元。在后续的侦查布控中,该局又联合安徽省芜湖市警方,打掉当地一特大洗钱团伙,共抓获犯罪嫌疑人15名。

今年8月28日,该局110指挥中心接受害人薛某报案称:自己在网上投资理财被骗548万元。案件发生后,该局立即启动紧急止付冻结机制,并向县委、县政府和市公安局党委进行了专题报告。县委、县政府和市公安局党委高度重视该案的侦破工作,要求集结精兵强将,快速侦破此案。对此,灵丘县公安局党委高度重视,副县长、县公安局局长安绍阳亲自督办该案侦破工作,并抽调精干警力成立专案组,对该诈骗案件进行溯源深挖,力争最短时间内侦破此案,为受害群众挽回经济损失。

侦查中,专案组民警经对受害人资金流、信息流进行了深度会商研判,围绕诈骗团伙的微信、手机卡、银行卡等重点关键要素展开全量数据碰撞比对。经工作,办案民警确定该诈骗团伙的骨干成员活动轨迹经常出现在安徽省芜湖市一带。掌握这一重大线索后,局党委立即指派专案组民警赶赴安徽省芜湖市实施抓捕工作。

辗转三省四地后,在芜湖市警方的大力支持配合下,9月19日凌晨,专案组民警在安徽省芜湖市弋江区一学院附近将犯罪嫌疑人葛某(男,20岁,安徽省宣城市人)、常某(男,20岁,安徽省芜湖市人)抓获,经顺线追踪,办案民警又在芜湖市公安局弋江分局附近将犯罪嫌疑人巫某(男,29岁,安徽省芜湖市人)和陈某、朱某(二人已移交芜湖市警方)抓获。

经对上述5名嫌疑人连夜突击审讯,专案组民警与芜湖市警方获悉该团伙背后隐藏着一特大洗钱团伙。经过两地警方并线深挖、案情研讨,最终掌握该洗钱团伙多达10人。在对相关人员活动轨迹精准分析后,两地警方快速出击、架网布控,9月19日23时许,在芜湖市中央城一足疗店内将该洗钱团伙的10名犯罪嫌疑人全部抓获。

经查:犯罪嫌疑人葛某、常某、巫某伙同陈某、朱某等人,从今年7月份开始,使用本人名下的银行卡,通过网上转账方式,为电信诈骗资金提供洗钱工具和渠道,累计转账数百万元并从中获取不法利益。灵丘县受害人薛某被骗的548万元,多数从该团伙的银行卡转账至境外。

后续深挖的洗钱团伙涉及全国各地电诈案件,主要犯罪地均在芜湖市境内。经初步查实:该洗钱团伙组织分工明确,专业从事洗钱不法活动。根据案件管理权限,涉及灵丘县诈骗案件的陈某、朱某以及抓获的10名犯罪嫌疑人已全部移交至芜湖市警方。

目前,犯罪嫌疑人葛某、常某、巫某已被灵丘县公安局依法刑事拘留,现已安全投所。下一步,灵丘县公安局将会同芜湖市警方,对该案进行扩线深挖,全面扩大打击战果,案件仍在进一步侦办当中。(邓花 岳金虎)

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