近年来,电信网络诈骗陷阱不断升级,诈骗分子不仅针对普通群众实施诈骗,同时还将黑手伸向了成天跟钱打交道的财务人员。近日,我市某公司的财务人员就被诈骗了298万元,致使公司财产遭受了重大损失。
张女士是一家公司的财务人员,平时工作很是认真负责的她,没想到几天前接到的一个电话,却让她遇到了大麻烦。事发当天,张女士接到公司前台人员打来的电话,前台说她接到税务稽查科某工作人员的电话,对方说在2021年的税务随机抽查工作中,抽到了他们公司,现在需要会计配合他们进行工作。
听到对方为税务部门的工作人员,还是自己公司财务的监管部门打来的电话,张女士赶忙询问起对方应该怎么样配合工作。电话里对方让张女士加上他的QQ,说要发送2021年税务稽查工作的通知,还把她拉进了一个群里,说有不懂的问题可以在群里问。
张女士进群后,通过简单的交流和对群内成员的查看,发现群里除了自己之外,还有自己公司的董事长和总经理两位高层领导也在其中,张女士便不假思索的就参与到了大家的对话当中,而且还按照“领导”的指示,邀请了另外两名同事进群交流。
群里的李总让张女士把公司的出纳和财务经理也拉进来,说这个群是税务人员专门为公司建的,就是为了有问题能够及时沟通。因为昵称和头像都是张女士平常见的,当时她没怀疑,就按照领导要求,把他们也拉进了群里。
相关人员全部到位后,群里面的“领导”开始安排工作,并对张女士负责的部分进行了所谓的询问。领导询问张女士公司还有多少项目资金可以用,并说某一个项目现在已经走到了付款环节,非常着急 董事长要求张女士转账298万元到某个银行账户进行付款。
看到群中领导要求转账的消息后,张女士按照日常工作要求马上向上级财务经理电话进行了汇报,不巧的是这位财务经理当时外出办事,并没有对她的请示加以关注。正当张女士一筹莫展时,群里的“领导”又发话了,这一次这位领导不仅给她发来了账户信息,同时还对张女士的工作产生了不满。面对领导的催促,张女士只能硬着头皮先将审批表填写好,并提交到群里请“领导们”过目。
过了一会儿,领导们就说审核表没有问题,让赶紧走流程,张女士就说财务经理不在,无法签字,群里的李总就很生气。看到群里“领导们”生气了,张女士是既紧张又害怕,便想再次电话联系财务经理。
这时,群里的李总就说再不转账,就让张女士去人事办理离职手续,面对群里“领导”的催促,担心自己会被开除的张女士就这样进行了转账。但当财务经理回来后,听到张女士竟给一个陌生账号转了这么多钱,觉得不对劲儿的她,赶紧联系了公司的总经理。公司总经理李总却说从来没让张女士转过账,也没有和她在一个QQ群里。
面对如此巨大的财务损失,张女士的心态瞬间崩溃了,情急之下她急忙报警求助。经过民警研判,这是一起典型的冒充领导诈骗案件,专门针对单位的财务人员。这种诈骗方式迷惑性极强,多为受害者看见群内有众多公司“内部人员”,一时无法辨别真伪,从而上当受骗。
在这起案例中,骗子对于诈骗手法进行了升级,引入拨打公司前台电话的环节,让单纯的网络诈骗行为变得更加真实可信,还会发送虚假的法律文书,让邀请会计进群的行为变得更加合理化。再让会计邀请财务经理和出纳进群,使群聊里的公司真实人数增加,有利于消除警惕性,假装执行付款审批环节,具有合规性。
太原市反诈骗中心提醒广大财会人员,在进行转账交易时,一定要通过拨打视频或者通过电话等方式再三核实,不要轻易向陌生人转账。如果遭遇诈骗,一定要保存好各种证据,及时拨打110进行报警。目前,这起案件正在公安机关的全力侦办当中。
来源:《并州之剑》黄亮 多铎