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华人做现金快递员,被警方逮捕涉嫌洗钱

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华人生活网 2021-09-17 08:41

现金快递员顾名思义就是帮人跑腿送钱,但日常生活中又有谁需要这样的业务呢?

所以往往做这种事情的民众都是铤而走险,以身试法。

一名华裔男子林新(Xin Lin音译)因为做现金快递员,在9月8日进入联邦缉毒局视线,一天之内他从不同的接头人处拿了四袋钱,次日就被联邦缉毒局(DEA)移送法办,罪名是洗钱。

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据纽约南区联邦法庭资料,9月6日左右,一名墨西哥洗钱经纪人找人做现金快递员,从纽约布朗士拿一大袋钱,送到法拉盛的接头人处。

9月8日,联邦缉毒局的探员截获了这袋钱,以及准备给法拉盛接头人的一美元钞票。探员把这袋真金白银通通换成假币,又塞入一个GPS跟踪器,然后不动声色地监视动态。

在联邦探员的监视下,林新在法拉盛拿到这袋假币,然后开车到长岛和另一人接头,拿到第二袋钱。等他晚上11点半把车停在他在长岛家的车道时,执法人员围了上来。

执法人员经检查,在林新车内的座位上、座位下和后备箱中,共发现四袋钱,除第一袋DEA调包的假币外,其馀每袋都装着数万美元现钞;在林新的卧室内发现更多现金和三个点钞机

林新被捕后交代,这不是他第一次参与洗钱,加拿大一名经纪人提供他那些想洗钱的人的联系方式,这些人和林新见面后,把美元现金给林,林换成人民币后打到加拿大(经纪人)提供的银行帐号上,这些银行帐号经常更换。

1 美元=6.43人民币

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