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又一个“庞氏骗局”!专业人士亦中招,6000万损失难追回!受害者:“现在连养老的钱都没有了”

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国际金融报 2021-09-16 23:30
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亚裔基金经理Stefan Qin年少成名,管理着近亿美元的加密货币对冲基金。他曾被投资界和媒体誉为神童,然而这一切只是昙花一现。当地时间9月15日,美国一桩金融诈骗案迎来终审,24岁的Stefan Qin因证券欺诈罪被纽约当地法院判处7.5年的监禁。

拆东墙补西墙

Stefan Qin在堪培拉长大,他有张圆润的脸,长年戴眼镜、穿连帽衫,符合大众印象中的IT男形象。2016年,19岁的Stefan Qin暂停了学业,声称破解了加密货币交易的秘密:自己在一家公司实习后发现了加密货币的漏洞,通过算法可以监控全球大约40个加密货币交易所的价格,并在看到机会时迅速进行交易。

他迷惑住了华尔街不少资深人士和重量级的财经媒体,在投资人的帮助下,他成立了名为维吉尔资本的基金公司(Virgil Capital)。2018年,《华尔街日报》一度将他誉为“神童”。当年Stefan Qin 21岁,住在加州,他称自己管理的基金最佳回报率在500%左右。

但当时,一些交易员提出了质疑。他们表示,即使一个交易所存在巨额溢价,也不可能将比特币以足够快的速度进行转移,并以此套利。“这看起来很容易,但实际上并不容易。”数字货币交易公司Genesis Global Trading的首席执行官迈克尔·莫罗(Michael Moro)表示,看起来成熟的机会往往不存在。

美国证监会官网上的维吉尔资本,显示注册地在开曼群岛

Stefan Qin以超高回报率的噱头吸引了百位投资者,但在2020年底,事情显露了端倪,一些投资者发现自己投资的逾百万美元不见了。随后,多名投资者对Virgil Sigma Fund LP基金申请赎回。Stefan Qin试图动用其第二只加密基金——VQR多策略基金的资产来偿还。

当时,Stefan Qin管理的基金总价值9000万美元。检方表示,该基金已经连续三年处于拆东墙补西墙的状态。在得知联邦调查之后,Stefan Qin立即从居住地韩国返回美国接受司法审判,并配合追回资金。这场事件净损失了6500万美元,目前已追回大约500万美元。

根据法庭文件,Stefan Qin将基金中数百万美元花在了开派对、奢华娱乐消费以及投机性的投资上了,他还在曼哈顿下城租住一套每月2.3万美元的公寓。

当地时间9月15日,Stefan Qin在美国被正式判处7.5年的监禁。此前检方曾要求判处他15.5年至20年的监禁,但美国地区法官瓦莱丽·卡普罗尼在纽约联邦法院的听证会上表示,虽然需要展示惩戒经济犯罪的决心,以劝阻更多人不要再涉足此类犯罪,但量刑有些过。检察官则建议判处8年徒刑,并指出Stefan Qin没有犯罪记录。

损失难追回

值得注意的是,在庭审期间,法官认为,Stefan Qin是一个“潜在的非常危险的人”,但Qin的律师则以“不幸的童年”为由替他开脱。律师肖恩·赫克尔(Sean Hecker)说,Qin犯罪的源头是混乱的原生家庭以及校园霸凌。

赫克尔表示,Stefan Qin在一个非常专横的家庭中长大,在堪培拉度过青少年时期。学生时代,一名张姓男孩白天总会带头欺凌他,放学后又会和他一起打电子游戏。在发现父母感情出问题后,Stefan Qin终日沉迷网络游戏,但他的数学成绩一直很优异,早早就被澳大利亚国立大学录取。但2015年父母离婚,同年Stefan Qin暂停了学业。

为了逃避现实,Stefan Qin搬去和妹妹住,同时在一家加密货币支付提供商那里实习。Stefan Qin称,自己就是在那里开发了套利软件。一年后,他回到悉尼,创办了一家名为“一分钱”的初创公司,同时与曾经欺负他的张姓男孩联系上,张建议他与孙多吉(Dor jee Sun)一起组建维吉尔资本。孙同为亚裔,以开发碳信用交易而闻名。

根据法庭文件,Stefan Qin是基金的代理人,张是后端编码,而孙是一名鲜为露面的投资者。据外媒报道,张和孙并未表态自己是否知道Stefan Qin的欺诈行为。

在领英主页上,Stefan Qin将自己描述为“对区块链技术有着浓厚兴趣和理解的量化分析师”。他的命运也与父母期待相背离,父母认为他理应成为一名物理学家,当他说要辍学创业时,他们很生气。

在法庭上,Stefan Qin告诉法官,当他被投资者和媒体称作“金融神童”的时候,他自己都震惊了,而当他的基金无法对投资者兑现承诺时,他不得不撒谎,用无数的谎言去圆。

等待着StefanQin的是牢狱之灾,然而坐牢并不能解决所有问题。

百余位受害者的钱财追不回,款项从10万美元到570万美元不等。

在致法院的一封信中,一名投资者表示:“我的人生彻底结束了,现在无家可归、一贫如洗,也不能组建家庭和生养小孩。”

另一名投资者表示,“我们采取了谨慎的步骤来进行这项投资,但现在连养老的钱都没有了。”

监管需加强

据来自美国联邦贸易委员会(Federal Trad eCommission,简称FTC)的消息,在2020年第四季度和2021年第一季度,与加密货币相关的欺诈造成了近8200万美元的损失,是去年同期的10倍以上。

外媒称,Stefan Qin的欺诈案是最具代表性的案例之一。随着比特币价值飙升,由于缺乏监管,加密货币市场上的骗局也越来越多,受骗者既包括投资“小白”,也不乏华尔街专业人士。

Stefan Qin一案中,就有两名投资者是纽约地区的金融人士,曾在跨国银行工作。事发后,这两位投资者表示,他们忽略了一个危险信号,即该基金从未产生经审计后的回报。Stefan Qin将这种情况归因于加密货币的新生性质,这种说法非常具有迷惑性。维吉尔资本在2019年的一封电子邮件中告诉投资者:“处于行业的龙头地位使我们领先于监管机构和会计师事务所,而且通常没有标准的路径可以遵循。”

Stefan Qin案件与大多数加密货币欺诈事件相似,例如BitConnect。Bitconnect被认为是加密货币界中最著名的“庞氏骗局”之一,该项目在2018年1月16日关闭,其货币价值暴跌,并于半年后终止所有交易;加拿大交易所Quadriga CX也于2019年因欺诈而倒闭,给7.6万名投资者造成至少1.25亿美元的损失。

“坏人总是会跟着钱走。”美国商品期货交易委员会前主席、加密初创公司BlockFi的董事会成员J.Christopher Giancarlo表示,随着行业成熟和监控工具改进,希望警方可以进行肃清。

记者:周秭沫

编辑:程慧

责任编辑:毕丹丹

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