打开

福州警方捣毁一个“洗钱”窝点 涉案金额高达数千万元

subtitle
信息新报 2021-09-16 18:28
打开网易新闻 查看更多图片

近日,福州市公安局鼓西派出所通过银行提供的线索,成功捣毁一个“洗钱”窝点。

8月底,鼓西派出所接到辖区某银行工作人员报警,称发现一名20余岁的男子到网点取现时存在异常情况,民警立即赶到现场核查,发现该男子李某名下共有9张银行卡,其部分银行卡因账户异常已被冻结。

民警将可疑人员带回所里进行进一步审查,男子供称其数月前被朋友拉进一个专门聊天软件,学会了“洗钱”的生财之道,平时在群里接揽“业务”,通过办卡为他人转账取现提成获利。经深挖溯源,摸排研判,一个专门从事“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。

在福州市公安局鼓楼分局领导的协调指挥下,鼓西派出所联合刑侦大队、鼓东派出所按照断卡行动部署赶赴南平市延平区,在一个宾馆里查获了以谢某为首、专门在福州市各大银行开卡用于为境外违法犯罪活动走账的“洗钱”窝点,3名主要嫌疑人被抓获,另外2名嫌疑人亦相继到案。

经查,该团伙用于“洗钱”的银行卡共有数十张,总涉案金额高达数千万元。目前,6名涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人员均已被采取刑事强制措施,该案还在进一步深挖、扩大中。

(记者 林珊 通讯员 李少华)

(来源:海峡法治在线)

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
6赞
大家都在看打开应用 查看全部
网易热搜每30分钟更新
打开应用 查看全部
打开