红网时刻9月9日讯（通讯员 伍娟）自断卡行动开展以来，大祥公安分局板桥派出所全体民辅警本着为民办实事的情怀，秉持对电信网络诈骗违法犯罪活动零容忍的态度，依法从严从快打击出租、出借银行卡、电话卡等帮助信息网络犯罪嫌疑人26人，成功捣毁3人以上帮助信息网络犯罪团伙3个，其中摧毁的以秦某为首的8人犯罪团伙，彻底切除了一个为境外电诈平台提供“两卡”犯罪的毒瘤。
全面分析研判，犯罪行为浮出水面
4月初，国家反诈平台下发第一条线索，辖区居民吴某的一张银行卡涉诈，板桥派出所副所长何碧波第一时间开展侦查。经调查走访，何碧波终于发现吴某的落脚点，迅速将其传唤至公安机关进行调查。
吴某到案后，何碧波立即对吴某进行审讯，吴某辩称自己的银行卡半年前遗失，因此对银行卡内的大额交易记录均不知情，自己是受害者。案件陷入僵局，为了寻找案件突破口，板桥派出所负责人孙全立即组织副所长何碧波，民警刘旺、王品山进行专案研究，对案情再次进行全面分析研判，收集证据，重新调整审讯思路。
细致取证趁热打铁，同犯落网
在一桩桩铁证面前，吴某坦白，自己将名下数张银行卡及支付宝、微信租借给“上线”张某用于网络赌博平台过账。然而，细致敏锐的刑侦民警刘旺，从吴某的聊天记录与转账记录中，分析出吴某有可能还扮演着其他重要的角色。
果不其然，当民警提及一个微信昵称为“勉勉”的对象时，吴某支支吾吾，神情反常，称不认识此人，随后采取沉默消极的态度对抗审讯。对此，民警迅速对“勉勉”的身份进行核实，发现“勉勉”系其亲弟，最终吴某交代了介绍其弟弟向“上线”提供银行卡从事网络赌博平台过账的犯罪事实。在民警的耐心劝说下，吴某弟弟投案自首，并对自己的犯罪事实供认不讳。吴某两兄弟因涉嫌帮助网络信息犯罪被依法刑事拘留。
深入调查、团伙成员结构清晰呈现
随着案件的不断深入调查，何碧波对吴某两兄弟的关系网进行全面梳理，发现该犯罪团伙以秦某（外号“小虎子”）、姚某为首，共8人。秦某负责联系境外电信诈骗集团，并出资5万元向“上线”缴纳押金接受转账洗钱业务，姚某负责物色人员收取银行卡、电话卡、微信支付宝账号，供卡人员姚某、张某、朱某桥、朱某龙也相继浮出水面。
事不宜迟，孙全立即向大祥公安分局政委李爱军汇报情况，随即展开收网行动，张某、朱某桥、朱某龙先后落网，为首的姚某因涉嫌诈骗移交甘肃警方，但主犯“小虎子”却突然销声匿迹了。
锲而不舍，主犯“小虎子”落入法网
线索清楚，主犯却躲藏了，案件再次陷入僵局，为尽快将“小虎子”抓捕归案，办案民警废寝忘食进行调查追踪。历时两个月，狡猾的“小虎子”也露出了破绽，经精心部署，彻夜蹲守，“小虎子”终于落入法网。
尽管此时办案民警已经精疲力尽，但仍凭借着绝不轻言放弃的精神，全身心投入到审讯之中，迅速撕开秦某的心理防线，面对铁证，秦某瞬间崩溃，如实交代了其伙同姚某向他人收取银行卡为境外人员洗钱过账200余万元的犯罪事实。目前，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
请勿出租、出借、出售银行卡、电话卡等卡账信息，一旦发现银行卡存在异常，及时与银行沟通冻结账户，并立即向公安机关报案，防止损失扩大。若发现有买卖银行卡等犯罪行为时，及时向公安机关举报，并配合公安机关调查取证。
来源：红网邵阳站
作者：伍娟
编辑：罗倩
本文为邵阳站原创文章，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://sy.rednet.cn/content/2021/09/09/10125306.html