近日，山东省烟台市公安局蓬莱分局发布“关于征集《北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司》犯罪线索的通告”，通告指出，2016年以来，北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司违反国家金融管理法规，通过召开推介会等方式向不特定人群进行宣传投资，以高利息引诱投资，非法吸收资金。目前，烟台市公安局蓬莱分局已经立案侦查并开始受理工作。
为确保案件顺利侦办，请投资受损人员（出借人）自即日起携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料前往户籍所在地派出所登记报案。受理时间为即日起至2021年9月底。
今年5月28日，吉林省白山市公安局新建分局就曾发布了“征集北京捷越联合金融信息服务有限公司白山分公司涉嫌非法吸收公众存款案件线索的通告”。
北京捷越联合信息咨询有限公司百分百持股北京捷越联合金融信息服务有限公司。
德润天恒投资发展（北京）有限公司持有北京捷越联合62%股份，大股东为马晓军。上海杰悦投资咨询有限公司持有37%股份，属于戴志康的证大系。
捷越联合旗下有两家P2P平台向上金服和向前金服，2016年3月，中国互联网金融协会成立，捷越成为首批会员单位。2020年6月15日，捷越联合曾发布公告称，按照P2P网贷领域征信体系建设有关工作安排，北京捷越联合金融信息服务有限公司已接入金融信用信息基础数据库（即人民银行征信系统）。
2020年9月10日，向上金服平台首次因逾期而被点名“通报风险”。针对多位出借人在信访中投诉捷越联合旗下P2P平台向上金服无法兑付、逾期不还款一事，北京市东城区金融办在当时的回复中表示，将向相关部门反映，通报风险。督促平台主动与投诉人沟通，协商进行解决。如合法权益受到损害，请投诉人及时通过司法部门解决。
今年6月9日，北京捷越联合信息咨询有限公司已因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”而被列入经营异常名单。
根据此前媒体统计，截至2020年9月9日，向上金服累计总交易额557亿元，借贷余额约26.68亿元，利息余额为2.92亿元，累计出借人数量为56.4万余人，当前出借人数量为3.12万人。截至2020年7月31日，向前金服累计出借565.9亿余元，借贷余额为114亿余元，利息余额为10.44亿元。