时隔大半年，人民银行南京分行再一次开出罚单，这一次，如东农商行被处以超百万级罚款。
7月30日，(南银)罚字〔2021〕第3号显示，因“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料；统计数据报送错误”，如东农商行被警告，并处人民币110.5万元罚款。
顾华（时任如东农商行督导员）、康容（时任如东农商行运营管理部副总经理），因“对如东农村商业银行反洗钱违规行为负有直接责任”，分别被罚款3.8万元以及2.8万元。
打开网易新闻 查看更多图片
公开资料显示，百万级罚单在银行业并不多见，江苏上一次发生此类“大单”，还要追溯要2017年。当年11月，扬州农商行因内部控制不到位和违法违规向有关人员发放贷款，被罚100万元，同时，该行的董事长、行长、副行长分别被罚10万元、10万元、20万元。不管是银行还是个人，这样的处罚都可谓严厉。
如东农商行的官网则显示，如东农商银行由原如东县农村信用合作联社进行整体改制而成的股份制商业银行，2012年7月26日正式挂牌对外营业。如东农商银行注册资本8亿元，是如东县内金融机构中营业网点最多、服务覆盖面最广、资金实力最强的金融企业。总行内设16个职能部门，下设1个营业部、48个支行，拥有从业人员近700名，6个离行式自助服务点，105台自助服务设备。
版权说明：感谢每一位作者的辛苦付出与创作，江苏金融湃均在文章中备注了来源和作者。如转载涉及版权等问题，请发送消息至公号后台与我们联系，我们将在第一时间处理，非常感谢！
江苏金融湃 | 本地金融圈新闻