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男子五万招同伙,全程在车里“跑分”!哈尔滨警方卧底加盟

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新闻夜航 2021-07-30 22:59

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全文共1736字,阅读大约需要4分20

最近,电信诈骗犯罪活动出现一个新词:跑分,实际就是帮助诈骗者洗钱。近日,哈尔滨市平房警方就远赴外省,打掉了一个专门跑分洗钱的犯罪团伙,涉案金额超千万。

7月27日,12名犯罪嫌疑人被哈尔滨警方押解回当地。被抓获的卡农霍某在7月初,看到网上有人发布跑分的贴子,与对方联系后,有人给他买了飞机票,送到湖南某地办了几张银行卡,帮人转钱。

  • 记者:你是因为什么被抓起来的

  • 犯罪嫌疑人 霍某:因为跑分。

  • 记者:跑分,什么意思?

  • 犯罪嫌疑人 霍某:跑分就是洗钱的意思。

  • 记者:你在这里是什么角色?

  • 犯罪嫌疑人 霍某:我在这里面属于“卡农”。

  • 犯罪嫌疑人 霍某:然后他们有人接的, 在车里面操作的(跑分)。

  • 记者:前后多长时间,你转出多少钱一共?

  • 犯罪嫌疑人 霍某:一共转出去十几万。

转款跑分的那几个小时,霍某只能待在车里,事后他得到了3000多块钱。同时,警方发现了霍某的银行卡有异动。

哈尔滨市公安局平房分局 副局长 张秀国

异常就是多张卡, 与很多电诈案有关,就是一级卡,大量现金流入和流出。

警方随后将霍某抓获,又顺线将霍某的两个上线卡头和中介人抓获。据卡头交待,他们是受雇于湖南一男子,全国各地网罗卡农去湖南办卡,然后帮境外的诈骗分子跑分洗钱。

哈尔滨市公安局平房分局 副局长 张秀国

上线还要发展这个卡头, 让他要入伙,并且这个卡头讲,他(主犯)在全国多地。实施这种犯罪,犯罪窝点也是频繁更换,犯罪人员有很多。

侦查员分析,这是一个遍布多省的洗钱犯罪团伙,7月初,哈尔滨市公安局平房分局组成专案小组,远赴湖南展开调查。

哈尔滨市警方组成专案组,正在展开调查时,发现湖南籍主犯发布了对外招加盟的贴子,五万元即可加入他们团伙,一同“跑分”赚钱,专案组认为这是一个非常有利的抓捕契机。

哈尔滨市公安局平房分局刑侦大队 大案中队 赵玉伟

我们最后创造了一个这样的机会,组建了一个小的团队,以加入他们团伙的名义交五万元的入伙费,之后和他们见面接头。

然而,当侦查小组赶到湖南准备见面时,对方还是异常狡猾谨慎。

哈尔滨市公安局平房分局刑侦大队 大案中队 赵玉伟

他没有直接和我们见面,几次变换地点,他给我们约定的地点,全部都是酒吧夜店,这个地方呢,我们到了实地以后才发现,特别特别地混乱。

7月21日晚上,侦查员和主犯彭某在一家酒吧里见面,彭某是一个1998年出生的年轻人,取得他的信任后,彭某主动上了侦查员的车。

哈尔滨市公安局平房分局刑侦大队 大案中队 赵玉伟

在我们的车上和我们讲解,刷卡这个流程怎么操作,怎么入伙怎么交钱,包括要给我们找另一个团队,要带徒弟要教我们。

当对方涉案人员陆续到齐后,侦查小组在酒吧里实施了抓捕。其中四人涉案,三人是共同出资者,一人为帮忙的马仔。

哈尔滨市公安局平房分局刑侦大队 大案中队 赵玉伟

我们抓完这伙人以后,马上和这个师傅团队(联系),是一伙广东人。联系也是用这种方式,咱们一起吃个夜宵吧,结果对方也找好了饭店,摆好了酒菜,我们去又把这三个人抓获了。

经过21日一夜的行动,专案组共抓获团伙成员12人,分四个层级,分卡农、卡头、中介人和跑分主犯,实施了全链条式的打击,缴获赃款20多万元。主犯彭某发现有利可图,还发展了下线,人肉洗钱。

  • 犯罪嫌疑人 彭某:从网上找人,然后买他们的银行卡,就有人看到我(发布)的帖子,就有人联系我。

  • 记者:内容是什么?

  • 犯罪嫌疑人 彭某:就是跑分,跑分赚钱。

审讯结果表明,这个团伙自6月末开始,每天跑分洗钱数额巨大。

哈尔滨市公安局平房分局刑侦大队 大案中队 赵玉伟

每天至少一个批次的“卡农”, 来进行刷分,那么这一个批次,至少有两到三人,每个人是四到五张卡,每张卡最低金额是20万,可以想象会有多少钱的流水。

哈尔滨市公安局平房分局反诈中心 负责人 刘江辉

他(卡农)五年之内不允许 开办银行卡五年之内咱们会对他有惩戒的,再一个他最后会受到刑事审判。

可以想象,有多少钱的流水,就 帮助犯罪分子洗白了多少的赃钱,这个罪名叫帮助信息网络犯罪活动,简称帮信。直白地说,帮信就是帮凶,希望大家引以为戒,不要沦为犯罪的帮凶。

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图片来源:黑龙江广播电视台

《新闻夜航》热线:0451-82898289

记 者:刘 畅、马 嵩

编 辑:付雨桐

主 编:黄夏博

审 核:刘 兵

统 筹:李健宏

监 制:沈德新

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
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