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义乌抓获9人卖卡洗黑钱

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李绿旋爱娱乐 2021-07-29 16:19

“为了2000元‘好处费’,我用身份证帮他办理公司营业执照并开设了对公账户,没想到竟惹出这么大的麻烦……”7月20日,得知自己因涉嫌买卖国家机关公文、印章罪,被义乌警方移交检察机关提起公诉时,湖南长沙人周某懊悔不迭。

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据了解,周某是一名家电维修工,平常靠清洗油烟机、维修小家电谋生。2018年8月,他经朋友介绍认识了常年在长沙生活的孙某。

孙某邀请他到义乌玩几天,并用他的身份证办理一份营业执照并开设对公账户,承诺会给2000元酬劳。听说有“白吃白玩还有钱拿”的好事,周某二话没说答应下来。

孙某要周某开设对公账户做什么?今年1月,义乌警方收到的一条线索揭开谜底——国外发生的一起诈骗案中有大量赃款流入中国,其中部分赃款进入周某名下的对公账户。也就是说,周某开设的这个对公账户被不法分子用来“洗黑钱”
警方侦查发现,陪周某到义乌办理营业执照并开设对公账户之后,孙某此后又有多次出入义乌的记录。

“每次与他同行的人都不一样,这些人都是在义乌待上两三天,其间也办理了营业执照及开设对公账户。”义乌市公安局商城派出所民警王琴良说。

1月26日,义乌警方经过缜密侦查,在长沙将周某抓获;第二天,孙某在一家网吧落网。在孙某的住处,民警搜出20多份登记在他人名下的营业执照及40多张银行卡。

6月15日,孙某因犯非法买卖银行卡信息罪被法院判处有期徒刑3年。

对孙某、周某的线索进一步深挖,警方又多次前往长沙办案,先后抓获7名“卖卡人”。“这些人大多文化水平比较低,没有正当职业,法律意识也比较淡薄。”王琴良说。

根据国务院“断卡”行动要求,法院判决生效后,周某等人未来5年内将不得办理银行离柜业务,意味着他们支付宝、微信的支付功能都不能使用。

义乌警方提醒广大市民,日常生活中应提高法律意识,切忌贪图所谓的“佣金”,以免沦为犯罪分子的帮凶。同时,买卖、租借银行账户、电话卡等已经严重违反我国相关法律法规,将会被依法惩处,切勿因小利误入歧途。

警方提醒:一、出租、出借、出售银行卡、个人支付账号、银行卡危害极大,极有可能被收卡人用于从事非法活动,给自己带来极大的法律风险,甚至承担刑事责任。

二、凡是经公安机关认定的出租、出借、出售购买银行卡或账户的单位或个人,公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施。

三、目前,“被依法列为失信联合惩戒对象的”,已被公安部明确为不得确定为民警拟录用人选。未来,此类惩戒应用会越来越多,被惩戒之后对个人和家庭的负面影响会越来越明显。广大市民切莫因贪图小利而陷自己于不利局面。

四、请务必妥善保管个人银行卡、电话卡、支付账户、对公账户,一旦丢失,请及时挂失、补办、更改密码。如已将个人银行卡、电话卡、支付账户、对公账户出租出售的,请尽快向公安机关投案自首。

来源:义乌公安

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