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涉案金额近80亿元!潮汕有人涉及非法经营地下钱庄案被捕!

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澄海圈 2021-07-28 18:47

据了解,今年上半年,广东全省公安经侦部门发挥数据驱动优势,结合“断卡行动”“论剑2021”大比武等重点工作,严格按照省公安厅党委八大专项行动工作部署,深入推进打击地下钱庄“歼击21”专项行动。截至6月底,全省共立地下钱庄案44宗,破案41宗,捣毁窝点46个,抓获245人,刑拘犯罪嫌疑人122名,涉案流水1527亿元,破案数同比上升32.3%。

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抓获地下钱庄犯罪嫌疑人

以打开路

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紧盯大要案实施集群打击

省公安厅经侦局牢固树立“对涉赌地下钱庄和资金支付渠道绝不放过”的工作理念,围绕遏制涉赌地下钱庄和斩断资金支付渠道的工作目标,紧盯大案要案,实施精准打击。1月27日,组织深圳市公安局经侦支队在福田、龙岗、罗湖等地对“飓风77号”地下钱庄案开展收网,捣毁犯罪窝点4个,冻结涉案资金1.1亿余元,成功斩断了为某赌博游戏平台提供资金汇集、中转、非法出境的资金通道。

为服务支撑打击跨境赌博犯罪工作开展,省公安厅经侦局组织深圳、中山、东莞等地侦破涉跨境赌博资金地下钱庄案件7宗,共捣毁地下钱庄犯罪窝点28个,抓获犯罪嫌疑人243余名,涉案流水超600亿元。

省公安厅经侦局持续提升数据支撑实战能力,发挥信息导侦在打击涉跨境赌博地下钱庄犯罪工作中的作用,不断探索优化研判打击手段。5月8日至19日,根据前期对涉赌资金线索开展的大数据分析研判,组织广州、东莞、中山等地公安经侦部门对“飓风44号”系列地下钱庄案开展多波次收网行动,分赴省内外抓获涉案人员109名,捣毁犯罪窝点15处,打掉地下钱庄犯罪团伙15个,涉案流水超780亿元,有力维护了国家经济金融安全。

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注册公司控制私人账户 涉案近80亿元

2020年9月,深圳市公安局经侦部门在梳理其他经济犯罪案件线索时,发现黄某等人通过虚假交易制造资金回流后,将资金转入多个非正常银行账户,涉嫌非法经营地下钱庄,遂立即对该线索立“9·11”非法经营地下钱庄案进行深入侦查。

经循线深挖,警方发现黄某等犯罪嫌疑人为牟取非法利益,伙同詹某杰等犯罪嫌疑人开设东某国际有限公司、深圳市广某通贸易有限公司、和某祥贸易有限公司等境内外公司账户,并控制大量私人账户,通过现金或银行转账方式进行非法买卖外汇和资金支付结算,向省内外多家企业、人员及多个小规模地下钱庄买卖外汇,从中赚取手续费牟利。

今年3月18日,省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦支队会同龙岗公安分局共出动警力68余人次,在深圳、潮州饶平、揭阳等地对“9·11”非法经营地下钱庄案展开统一收网,共捣毁犯罪窝点6个,抓获黄某、詹某杰等涉案人员52名,现场缴获银行卡82张及现金、电脑、U盾、手机、身份证一批,冻结涉案账户335个,查冻资金3000万余元。据初步统计,该团伙涉案金额近80亿元。

来源:汕头100网、汕头一线, 如 有侵权请与本公众号联系。

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