USDT母公司高管据传遭美国司法部刑事调查 重点关注银行欺诈行为

财联社（上海，编辑 史正丞）讯，美东时间周一，当地媒体援引多位消息人士表示，美国司法部正在对美元稳定币USDT背后的泰达（Tether）公司多名高管展开刑事调查。

知情人士表示，目前美国司法部关注的焦点在于公司在数年前创业时期的种种举动，特别是公司高管是否在与银行合作时隐瞒了交易与加密货币有关的情况。据悉，联邦执法人员至少在2018年就已经盯上了Tether公司，近几个月则开始通知相关人员处于被调查的状态，这一迹象也显示该机构很快会做出是否进一步采取措施的决定。

Tether公司回应传闻时表示，作为公司对合作和透明度承诺的一部分，会定期与包括司法部在内的执法机构展开对话。

对于加密货币交易而言，与美元深度绑定的USDT起到了非常重要的桥梁作用。根据CoinMarketCap统计，目前在流通中的USDT价值约620亿美元，支撑了持超过一半的比特币交易。

相较于比特币等产品，包括美国财政部、美联储等监管对于USDT也存在更迫切的忧虑。Tether公司表示每一个USDT背后都有1美元支持，形式上公司会持有现金、商票、企业债和贵金属等。随着稳定币盘子越来越大，市场也开始担忧一旦出现投机交易者大规模赎回USDT将造成金融市场流动性紧张。在财联社此前的报道中，也曾提及投行对泰达公司巨大的商票持仓明确表示担忧。

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（今年一季度持仓拆解，来源：Tether）

除了正在进行的调查，Tether在今年二月曾经与纽约地检达成和解，后者指控其隐瞒损失和在“每一个USDT背后有1美元支持”上撒谎。纽约州检察长Letitia James表示，这家公司在2017年时根本没有与银行的合作，自然也不可能拥有能支撑虚拟货币的 “现金储备”。