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被风控?某头部交易所大量冻结账户不让提币

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万象撩娱乐 2021-07-23 10:23

虚拟货币交易所的场外交易OTC有这些优势:匿名性、隐私保护性强,因此虚拟货币流转难以追溯资金去向、确定具体身份,沦为了不法分子“洗白”赃款的“利器”。这也让OTC 交易区容易充斥着黑产资金。

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有的交易所为了挣快钱,会与黑产资金合谋,最终坑害普通用户。还有的小交易所,即使重视资金的合规性,但由于自身体量较小,能力有限,难以起到实质性作用,间接沦为黑资产的帮凶!

近日,浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。这几个人在短短14天内,将770万元的“黑钱”通过虚拟货币“洗白”

这些犯罪都给金融安全和社会稳定带来了风险和挑战。

各国不断加强对虚拟货币交易市场的监管力度,而交易所也是有求生欲的。尤其是头部交易所,都会采取一定的风控策略和处置手段来提升对 OTC 资金的监管。

近期区块天眼APP接到多名用户对火币交易所的举报。

一位用户愤怒称:火币是不是跑路了?恶意冻结账户不让提币!自己在7月5日突然收到“账户无法提币”提示,让提交安全问卷。提交以后,7月14号说要补充资料,补充资料后,结果又没有回复了。

还有一个用户也遇到同样情况:C3认证写着5天之内回复,实际是10天回复,很明显等我钱输光了,说可以提币了。你火币玩这套路,有良心吗?

而另一个用户直接被冻结账户,不能卖币!

上面用户出现的被限制提币的情况,可能就是被火币风控了。想要解封,就需要按照平台的规则操作:

在网页端登录的情况下,先填写火币全球站安全问卷。

提交安全问卷后等待审核,通过后方可解冻。

如果没通过审核,还要继续提交补充资料。

据说这审核非常慢,至少得十天以上,让谁摊上这事谁都着急。那些刚入场不清楚规则的,还以为火币跑路了。

不管怎么样,即使是头部交易所,你把你的钱放在里面也不会太安心吧?随随便便一个风控理由,你的钱就不是你的了!出事的时候,再骂也没有用!

另外,网友提供截图反馈,冻结账户后,要提交的资料也是非常多,银行卡交易流水及出款凭证、钱包近30笔充提币记录截图、和卖家做身份认证的聊天记录截图和付款明细截图等等,想要更快解除风控限制,本人名下的房产证、营业执照等都得提供!

套路多,风险大,各自保重吧!

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