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比特币再次下跌,火币交易平台或将成为历史

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链上消息通 2021-06-24 10:56

6月22日,虚拟数字货币市场又迎来了一次暴跌,比特币价格跌破30000美元,最低跌至29350美元。截至发稿,比特币价格回升至30000美元左右,24小时下跌7%,24小时内成交量为435.4亿美元,市值约为5625亿美元。与4月创出的历史最高价64829美元相比,比特币价格已跌超50%。

比特币市场大跌与中国的政策有极大关系,从518文件开始,国家的监管力度明显收紧。关停矿场、以及银行的配合。使得前段时间大热的虚拟货币市场被泼了一盆冷水。这次受到打击的还有国内的几个交易所,火币网成为了重点侦查的交易平台。

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火币网于2013年成立,创始人李林一度被传有“上面”的关系,所以才安然无恙度过了这么些年。虽然有人称有这些“正规”平台才能杜绝一些线下交易的风险,但这些平台诱导了更多小白的加入。暴富的故事听多了,就忽略了其潜在的极大风险。

这次国家的决心十分明显,6月9日,火币已无法在微博正常搜索,疑似被微博屏蔽。与此同时,百度也出现了无法搜索以上关键词的情况。微博页面显示:“根据相关法律法规和政策,搜索结果未予显示”;百度页面则显示:“抱歉没有找到与‘火币’相关内容。至今百度和微博未被恢复,证明这是永久封停。

拒绝虚拟数字货币侵入我国市场与比特币灰黑产的性质有极大关系,加密货币“洗钱”已经不是稀奇事,加密货币“匿名”的特征使得黑钱容易从法币转移到数字货币市场中,从而“洗白”。全球顶尖区块链安全团队PeckShield旗下数字货币资产追踪平台CoinHolmes数据显示,包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址在2020年上半年共计流入数字资产交易所13927笔高风险资产,合计14.7万个BTC,时价折合超过14亿美元。据CoinHolmes记录,赃款主要流入到火币交易所。

利用数字货币洗钱的案例比比皆是,今年 方城警方抓获一名贩卖银行卡帮助网赌平台“洗钱”的嫌疑人,其银行卡涉嫌“洗钱”金额达百万元。

张某某(女,40岁,湖北人),原来生活平静的她在2021年1月份,得知了一个“挣大钱”的途径:一个微信好友告诉她,手机上下载“ 火币”和“OKEx”两个App,再多办几张银行卡给他使用,就可获得不菲报酬。

张某某感觉原来挣大钱这么容易?于是自2021年1月中旬至今,张某某共办理了五张银行卡交给了该微信好友,而自己足不出户,也不需要操作两个App,短短一个月内,即获得了好友转过来的一千余元的“业务提成”,虽然也觉得钱来得太容易了,但沉浸于发财美梦中的她,直到被公安机关抓获,才意识到自己已涉嫌犯罪!由于她提供的银行卡已经帮助了网络赌博平台洗钱百万余元!也就是说,犯罪分子通过组织网络赌博获得的百万“黑钱”,都通过张某某的银行卡及其注册的账号“洗白”了!

利用区块链、数字货币进行传统犯罪,在近几年已成趋势。国家能做的就是最大程度限制资金外逃,保证群众利益不受损害。从目前的打击力度来看,对于交易所可能还有重磅文件未出,火币这样的非法经营平台,被关停,只是时间问题。

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