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加拿大一华人超6000万加币资产被没收!他曾让大批华人倾家荡产!

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最瞎娱乐 2021-06-24 09:11

加拿大华人龚晓华(Edward Gong)涉嫌诈骗洗钱案有了最新进展。龚晓华最终与新西兰警方达成协议,其共计超过7000万纽币(约等于6060万加币)的资产将被没收,这是新西兰有史以来最大的没收金额。

根据2009年《新西兰犯罪所得追回法》(Criminal Proceeds Recovery Act 2009)中“允许警方限制和没收从犯罪所得中获得的或衍生的资产”的相关条例,高等法院已批准警方与龚晓华之间达成的和解协议。而如此巨大的资产金额,也创下了该法案实施以来的没收金额纪录。

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警方声明称,在对2009年至2016年期间存入新西兰银行账户的可疑资金进行调查后,警方于2017年3月首次冻结了龚晓华在新西兰的资产,当时也成为新西兰历史上最大的财产冻结案例。

这些资金被确认是源自龚晓华在中国和加拿大的金字塔骗局(传销)的所得收益。被没收的超7000万纽币资产包括超过6800万纽币的现金,以及位于East Tamaki Heights的一处房产。

负责该案的刑侦警司Craig Hamilton表示,居住在加拿大的龚晓华把这笔钱转移到新西兰以掩盖其非法来源。Hamilton认为和解是一个很好的结果,他同时感谢了中国和加拿大当局的协助,才使此案得以圆满结束。

他强调说:“新西兰永远不会是犯罪收益的避风港。”

那么,一个没到过新西兰几次的加拿大华人移民,是怎么把高达7000万纽币的资产转移到新西兰的呢?这恐怕要从龚晓华的发迹史说起。

不得不说,龚晓华曾是加拿大华人圈赫赫有名的人物。他原籍南京,在2002年移民加拿大以前从事编导工作。

在之后的十年里,他建立了一个商业帝国,收购了多伦多地区的几家酒店、密歇根州的第二大酒店和加拿大的两个中文电视频道,包括“加拿大国家电视台”(Canada National TV)。2008年,他成为加拿大公民。

不过,龚晓华在加拿大最为人所知的事情,是在2016年参加过一个由华人举办的自由党筹款活动,并和联邦总理小杜鲁多一起包饺子,还出现在了同一张照片上。此事被《环邮》披露、报道后,曾引起人们对小杜鲁多所参与的“花钱买见面(cash-for-access)”行为的关注。

在三年前,新西兰法院为了对龚晓华的商业交易进行国际调查,冻结了他在该国的银行账户,大约6800万新西兰元的款项,以及一处位于奥克兰的房产。该国警方发言人汉密尔顿警官(Craig Hamilton)说,这笔钱被转移到新西兰,其目的是“隐瞒来源”。

这笔钱的真正来源,汉密尔顿说,是一个以加拿大和中国为基地的“多层次传销组织”(pyramid scheme)。

2017年年6月,新华社发表的一篇“境外遥控传销案,涉案金额19亿”的报道似乎为龚晓华“成功华裔的励志故事”画上了休止符。在这篇报道中,龚晓华的名字赫然在列,且被注明“在逃”。

报道中指出,在逃嫌犯龚晓华以推销加拿大爱德华集团旗下的O24和CNTV为幌子,在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,涉嫌传销资金高达19亿人民币。

至此,一宗“特大境外遥控传销案”浮出水面。

随后,龚晓华发起反击,在加拿大高调召开新闻发布会。不仅否认全部指控,还声称要回中国上诉为自己讨回清白。

2017年12月底,龚晓华在加拿大被捕,并面临安省证监会包括诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件的4项罪名的指控;2018年,龚晓华涉嫌诈骗洗钱案件在安省进行审理。

根据加拿大竞争局(Canada’s Competition Bureau)的解释,这种“多层次传销组织”的获利方式并不是通过销售产品,而是通过不断招募新人参加,吸纳他们资金来让上层的组织者获利。至于底层的参与者,他们通常会损失部分、甚至全部的投资。

据悉,龚晓华曾被中国当局指控在加拿大进行传销。安省证监会称,龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票,并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户,用于个人收益。其中进入加拿大银行账户的所得高达1.4亿,并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

龚晓华的案子被三个国家、至少四个官方机构调查,包括新西兰警方、中国公安部,以及加拿大皇家骑警、加拿大的金融情报机构FinTRAC。

仅在加拿大,龚面临四项指控,包括欺诈和洗钱,但是他的律师在法庭上曾坚称,所谓的“证据”乃是基于证人在中国当局胁迫下说的供词。受龚所雇佣的一位前RCMP警官曾前往中国,同是数名证人交谈。他们说曾被中国当局以坐牢,或者转到条件更加严酷的监狱相威胁。

在今年2月,安省高等法院同龚晓华达成和解协议,对他的指控被撤销,但是龚的公司“爱德华企业国际集团”(Edward Enterprise International Group Inc.)承认了“多层次传销”(pyramid scheme)和使用伪造文件的罪名。该公司同意没收近1500万元的资产,并支付近100万元的罚款。

而从2015年开始,龚晓华在新西兰ANZ的银行账号也被发现存在可疑之处,引起了新西兰警方的注意。

2016年龚晓华入境新西兰时,海关将其拦下并搜出34张银行卡和超过申报数量的现金。他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留,提交给了新西兰警方,由此打开了侦破此案的突破口。

2017年案发后,新西兰警方曾专程前往中国调查。调查发现,龚晓华通过地下钱庄等方式,利用中国的29个账户(使用新西兰IP地址)陆续向新西兰关系人转移了超过7700万纽币的资产;其中2014年12月到2016年4月期间转移了6200万纽币,这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。

龚晓华还分别于2012年和2015年在奥克兰购入位于Panmure和 East Tamaki的两处物业,总价约230万纽币,全部用现金支付。警方还发现,龚晓华还向加拿大转移了约1200万纽币资金。

而龚晓华的案件也牵出参与可疑交易和协助洗钱的,在奥克兰从事金融行业的多名华人。这些人被判巨额罚款、居家监禁或社区劳动,当时也震动了新西兰华人社区,引发一片哗然。

如今警方与龚晓华达成了没收资产的协议,意味着该案就此了结。不过,警方对此类案件的侦查不会终结。正如警司Craig Hamilton所说:“这个案子的结果向世界各地的犯罪分子传递了一个简单的信息——把脏钱转移到新西兰,就意味着你将会失去这些钱。”

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