中山：涉案15亿！警方成功打掉一“洗钱”团伙…

近日，中山南朗警方就成功破获一起涉案15亿元的帮助信息网络犯罪案件，打掉一个18人的“洗钱”团伙。

办案民警介绍，去年12月他们接到市公安局的线索，称有一个“洗钱”团伙盘踞在坦洲镇。接报后，南朗警方立即立案侦查。

当时警方发现，这个团伙已经转移到惠州市，接着又转移到海南省琼海市，通过研判之后发现嫌疑人的落脚点，然后迅速安排警力，对伍某等犯罪嫌疑人进行抓捕。

在收网行动中，警方抓获犯罪团伙18人，现场查获现金50多万元、银行卡45张、手提电脑1台、手机108台、电话卡21张、U盾57个等一大批涉案物品。

民警介绍，涉案人员都是90年左右出生的人群，通过手机，按照一个境外聊天软件的指示，把转进来的钱直接转到指定的银行账户上，团伙人员也知道利用别人银行卡转账的方式来获取利润是非法的行为。而这个团伙则是以伍某、胡某等人为核心，从去年9月份开始，先后纠集了40多人，流窜湖北、广东、海南等多地进行跨省市作案。

据团伙头目伍某供述，该团伙通过帮助境外赌博组织及诈骗团伙进行多次转账“洗钱”，以取得转账额的千分之六作为佣金。团伙成员先后购买1000多个银行卡账号，并使用多个他人的微信号、手机号等个人信息，进行大量洗钱转账，转账额约15亿元人民币，非法获利约700万元。目前，该犯罪团伙12人已被依法批捕，案件正在进一步侦办中。

来源：城市零距离