打开

15天“洗钱”200万!谷城民警揪出洗钱团伙

subtitle
阿熙说的故事 2021-06-22 10:15
打开网易新闻 查看更多图片

襄阳网讯(全媒体记者陈洋波 通讯员李佳宜 朱雪)小伙出借银行卡后,因涉嫌帮信罪被警方盯上。6月20日,谷城警方顺藤摸瓜,快速打掉了一个专门帮助裸聊敲诈犯罪集团洗钱的团伙。

张某,襄阳一名高校毕业生。今年5月,他在网上寻找工作时,得知了一个“躺赚”的兼职:到恩施,出借一次银行卡和手机,就能获得300多元“佣金”。

之后,张某赶至恩施,多次将银行卡和手机借给一名男子,共获得1700元“佣金”。当时,张某虽知晓银行卡有大量不明流水,但他并未拒绝出借银行卡。

6月,谷城县公安局冷集派出所通过排查涉诈人员线索时,发现张某的银行卡、支付宝存在异常,流水达30余万元,涉及多起案件,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

为了挖出张某背后的团伙,谷城警方展开暗中调查。此时,一个藏匿于恩施的洗钱团伙浮出水面。

根据线索,民警连夜赶赴恩施,通过4天蹲守摸排,于6月20日将向某、尹某及张某抓获,当场收缴银行卡8张。

经调查发现,该团伙以向某为首,他们的工作就是借来大量银行卡、支付宝账号,从而为网络裸聊敲诈犯罪分子洗钱。仅仅15天,涉案流水就高达两百万元。

目前,向某等3人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

编辑【张晓慧】

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
11赞
大家都在看打开应用 查看全部
网易热搜每30分钟更新
打开应用 查看全部
打开