近日，范县公安局反诈中心紧盯公安部下发核查线索，精准研判，在焦作警方的配合下，一举端掉一处洗钱和跑分窝点，成功抓获冯某等5名涉案犯罪嫌疑人，当场缴获银行卡20余张、作案手机8部，共破获案件10余起。
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“跑分”赚佣金，请到牢房蹲一蹲
2021年6月8日,范县公安局刑警大队反诈中心接上级下发“断卡行动”线索，该线索涉及我辖区内人员王某。反诈中心立即进行核查，调取王某名下银行卡、资金流水等，随即，反诈中心联合濮城派出所将其传唤至濮城派出所，王某如实交代了违法犯罪事实，在明知出租银行卡会用于违法犯罪的情况下，依然带着名下的农业银行卡、农商银行卡、建设银行卡到河南省焦作市温县一宾馆内交于他人，用于非法转账，并从中获利1700余元。
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“跑分”洗钱终被抓
办案民警进一步对王某上线身份信息进行核实，在网络安全部门配合下，确定了其上线身份为冯某，办案民警将情况汇报领导后成了抓捕小组连夜前往河南温县，嫌疑人冯某有极高的反侦察意识，使用他人身份登记入住宾馆房间，每天更换宾馆，出入均佩戴口罩，抓捕小组经过层层筛选发现有一名可疑女子李某，经过多日摸排蹲守，最终在温县某宾馆内将以嫌疑人冯某会为首的五名“跑分”收卡团伙一举抓获。经审讯嫌疑人冯某等五人对自己的违法犯罪事实供认不讳。
目前五名犯罪嫌疑人已被范县公安局依法刑事拘留，该案正在进一步深挖扩线中。
警方提醒
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所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。
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“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。
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警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
来源：平安范县
编辑：石晓利
初审：李文亮
审核：徐洪波
终审：孟 晋