打开

斩断黑色发财路,66人梦碎大南通!

subtitle
南通濠生活 2021-06-19 21:08

打开网易新闻 查看更多图片


电信网络诈骗犯罪生生不息

其中一个重要原因可能是

有人陷入黑灰产深渊

为网络犯罪输送弹药

跑分、码商、卡农、洗钱......

绝对别小看互联网“黑灰产”的肆虐

01

发财梦

福建仔大林

辍过学、坐过牢、出过国

曾在电子厂车间里仰望星空

也曾在东南亚的湿热里开过酒吧

“赚钱”是他的人生信条

“小力赚大钱”是他的美梦追求

大林的每一段人生经历

都在为玩票大的做铺垫

大林在国外混上的两年

就为他找到赚钱的路子

为境外犯罪集团洗钱


  • 什么是洗钱


通俗地说,洗钱就是将违法犯罪所得的资金,混入合法的金融投资或商业活动中,隐瞒其非法来源和性质,从而转变为合法收入的行为。

02

来南通

赚钱的路并不是阳光大道

却总有一些人要走

收到“同道中人”邀约

大林悄悄来南通考察

同样是吃官司的买卖

小打小闹不是大林的作风

要玩就玩个大排面

火力全开,招兵买马

短短30天

66名“卡农”干得风生水起

亲戚来了,朋友到了

每人至少办三张银行卡


  • 什么是“卡农”


“卡农”是指通过出卖个人信息大量办理银行卡,用以出租、出售的人。这些人法律意识淡薄,贪图小便宜,拿着自己的身份证办理个人银行卡或对公账户,出租、出卖给专门收卡的“卡商”,再由“卡商”转卖给洗钱犯罪团伙,成为犯罪分子转移赃款的帮凶。

03

开工了

作为 “跑分客”

大林团队的洗钱流程 简单粗暴

大林在跑分平台进行了注册

上传了团队的银行账户信息

境外团伙将钱打进来

大林根据平台指示

指挥员工将钱分批次转出去

一进一出之间

就完成了黑钱的洗白

大林按照转账流水和“跑分平台”结账

每转账10000元收取30元至40元提成

大林和员工日结工资

每天工资300到350元

每提供一套银行卡

月租2000到3000元不等


  • “跑分平台”与“跑分客”


近年来,一些违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款,打着“互联网共享经济”的幌子,雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具,并称其为“跑分平台”。该平台一方面为犯罪团伙发布非法转账需求提供渠道,另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”,他们主要通过上传个人支付账户信息协助转账,其行为已成赌博、电信诈骗犯罪等链条中一个重要环节。

04

收网了

有群外地人在南通洗黑钱!

崇川警方根据这条线索

开展缜密侦查

6月10日凌晨

警方展开收网行动

在市区多个小区成功抓获嫌疑人66名

一举摧毁这一“黑灰产”团伙

现场查扣银行卡450余张

手机120余部、电脑40余台

U盾150多个以及现金12万余元

66名“卡农”难逃法网

经查

大林团队所在的跑分窝点

每天资金流水

高达 200多万元

有的是打给赌客的结算资金

有的是帮助转移的电信网络诈骗赃款

近一个多月以来

该团伙已为境外犯罪集团洗钱

高达 一亿多元

团伙44名成员已被采取刑事强制措施

9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

被依法刑拘

案件正在进一步办理中

温馨提醒

网络黑灰产已成为互联网行业的“毒瘤”

魔高一尺,道高一丈

面对黑灰产不断呈现出的新变化

我们相信,通过创新监管手段与打击措施

可以合力消弭网络灰黑产所带来的危害

从而不断优化网络生态环境

大林的发财梦

走到这里也就碎了

其实从一开始

也就注定会破碎

“小力赚大钱”的门路

多半写在刑法里

还不死心?

还想试试?

你懂 最后结局 会怎样

来源丨法制纵横

✎编辑丨濠滨豆沙包

尊重原创,如有侵权请联系删除





特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
15赞
大家都在看打开应用 查看全部
网易热搜每30分钟更新
打开应用 查看全部
打开