夫妻疯狂发展下线，涉案资金超6.4亿元！常德警方侦破一起大案

本报常德讯 6月17日，常德临澧警方对外披露，该局成功侦破一起帮助信息网络犯罪案，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人12名，涉案流水金额超过6.4亿元。

2021年年初，湖南常德临澧县公安局四新岗派出所民警接到县局反电诈大队指令，辖区一位居民名下的银行卡涉嫌网络“洗钱”活动。经深入调查发现，这起看似简单的案件背后隐藏着一个涉嫌帮助信息网络犯罪团伙。随后，该局迅速组织警力开展调查，经过数月锲而不舍地循线追踪，办案民警先后三次远赴河南信阳，相继将以盛某榜（男，41岁，河南信阳人）及其妻子李某为首的犯罪嫌疑人12人抓获归案，同时还查获银行卡四件套53套，电脑5台，手机21部。

据悉，该团伙以某软件为作案平台，并在该软件上绑定多张银行卡帮助来源不明的巨额资金分流。警方在电脑中提取了该团伙为他人转账的记录，转账流水巨大且频率高。在之后的突击审讯中，犯罪嫌疑人盛某榜供述，去年3月，他经人介绍下载某APP，在该聊天软件上接受客服指令进行非法刷单转账，并从中抽取佣金。由于用来转账分流的银行卡流水金额过大，极易遭冻结，因此需要源源不断地使用新银行卡来支撑这伙人的犯罪行为。

自此，盛某榜便伙同其妻子李某开始收购他人银行卡、手机卡并购买用于刷单转账的手机、电脑等工具，开始从事非法刷单转账。夫妻二人为获取更大利益，从2020年10月开始，他们还发展了聂某、倪某强等人为下线，聂某、倪某强等人继续发展下线，形成了多个层级的犯罪集团。从去年10月到今年3月，该团伙利用信息网络实施犯罪，为其犯罪活动提供支付结算，涉案金额超过6.4亿元。目前，12名犯罪嫌疑人已被移送审查起诉。案件还在进一步深挖之中。

通讯员徐灏 潇湘晨报记者满延坤