自去年10月全国“断卡”行动开展以来，我局在市局业务部门的有力支持和正确指导下，利用情报导侦等侦查取证手段，对“断卡”存量线索进行大量分析研判。近期，我局历时2个月的秘密侦查，成功捣毁一个倒卖“两卡”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名。更加令侦查人员意想不到的是，该团伙中居然还采取临时止付、挂失银行卡取款等手段，专门“截取”其他电信网络诈骗团伙的涉案赃款。
一、紧盯线索，秘密侦查
今年3月末，我局反诈中心在排查存量“两卡”线索时发现：我县高官镇居民李某有倒卖银行卡和电话卡的嫌疑，通过进一步秘密侦查，发现李某售卡过程中具有固定的售卡渠道和收卡链条，至此我县辖区内一个有组织地下收购贩卖银行卡、电话卡的灰黑产业链犯罪团伙浮出水面。
在得知情况以后，县局局长车行千高度重视，多次组织召开案件分析会，谋划部署，实时听取案件侦查汇报。期间，县局反诈中心对李某的身份信息及同村的32名可疑关系人进行了细致调查，侦查范围涉及沈阳、抚顺、本溪三座城市多个区县，共计组织证据材料100余份，调取了涉及7家银行3万余条银行流水，并进行逐条筛查。在市局反诈部门的正确指导和相关职能部门的密切配合下，又从信息流、资金流、网络流方面得到全面落查，最终确定了团伙中的12名成员。
二、凝聚力量，集中攻坚
待时机成熟后，县局组织警力对案件嫌疑人进行了集中抓捕，5月22日，解某、赵某、李某等12名案件主要成员全部落网。经讯问，赵某、解某、李某等12人对自己组织参与收贩“两卡”的犯罪事实供认不讳。嫌疑人供述，在我县高官镇村民赵某的组织下，解某、李某等团伙成员帮助其在高官镇私下收购银行卡，樊某、任某等9人从身边关系人入手，通过购入、租借等手段，由赵某出售至外市，转出境外进行涉诈资金流转使用。据查，该案共涉及银行卡60余张，涉案资金10万余元。
三、问题引领，扩大战果
县局反诈中心在集中研究涉案流水过程中意外发现，包括主犯解某、李某在内的10名犯罪嫌疑人，还有挂失盗取涉诈资金的行为，涉嫌盗窃罪，共计盗取资金20余万元。此种情况，在我市还是首例，鉴于此，县局联络检察院提前介入案情，与侦查人员梳理案件线索，明确侦查方向和取证重点，重新调取固定了大量电子证据和资金流水明细，案件再一次取得了突破性进展。
据参与盗取涉诈资金的10名犯罪嫌疑人供述，他们是在李某等人的唆使下，将自己已经售出的银行卡进行挂失补卡处理，随即又将卡内的电诈流水资金取出，实施盗取资金行为。目前，涉案的12名犯罪嫌疑人均已采取强制措施，其中刑拘8人，取保候审3人，行政拘留1人，追缴涉案资金20余万元。下一步，我局将进一步深挖团伙上线和下线，力争最大限度扩大战果。
此案的成功侦破，有力清除了辖区内帮助信息网络犯罪活动灰黑产业存在的滋生土壤，取得了“断卡”行动的丰硕战果。
（二三里编辑 芦伟）