6月8日，渑池县法院公开开庭审理被告人王某龙等27人掩饰、隐瞒犯罪所得一案，经过严肃、庄重的审判，全案被告人当庭全部认罪认罚并退交部分赃款，取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果。
公诉机关指控：2020年3月份以来，被告人王某龙通过网络认识台湾籍被告人“老曲”（身份不明）后，“老曲”对王某龙称有大量国际网络赌博等违法资金需要“洗白”，并承诺给王某龙一定比例的抽成，向王某龙传授了资金转移的方法，让王某龙在国内招募人员对违法资金进行转移。王某龙即通过网络在国内招募代理人，并在国内购买银行账户提供给“老曲”用于接收被骗资金，王某龙招募的人员再招募其他人员，用自己的支付宝或支付宝开通浙江网商银行，王某龙把支付宝号或浙江网商银行卡号发送给“老曲”，“老曲”把通过冒充公检法诈骗得来的资金转入王某龙提供的支付宝或浙江网商银行账户，再通过支付宝或浙江网商银行的实际持有人在国际虚拟币交易平台购买“泰达币”，然后由王某龙发往“老曲”指定的虚拟币钱包，最后在台湾提现，从而将诈骗得来的资金洗白。为了隐蔽该种行为不被查处，“老曲”向王某龙邮寄了“台湾版”的手机及多张在中国香港办理的手机号码进行单线联系，向王某龙介绍了“俄罗斯”推出的“纸飞机”网络聊天软件，并教会使用方法，王某龙在该团伙的所有的犯罪活动均在“纸飞机”中进行沟通。
被告人徐某通过网络认识多个虚拟币商，为了获取利益，徐某开始和虚拟币商单独联系购买虚拟币。自此形成了以王某龙、徐某为首的犯罪团伙，王某龙负责和台湾籍被告人直接沟通，向全国招募代理，王某龙招募的代理再招募人员用支付宝及浙江网商银行账号进行实际操作，将收到的款项转给徐某提供的虚拟币商处购买“泰达币”发往台湾，王某龙在“纸飞机”聊天软件群里自称“韩龙”，徐某自称“老A”，指挥整个作案行动，涉案27名被告人共转移违法犯罪资金近1456万元。
指控认为，被告人王某龙等27人的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
经法院审理后，本案将择日宣判。
本案作案流程：作案时，嫌疑人提前购买公民信息获取公民的真实资料后，按照专业的话术单先以公安局民警的名义给受害人打电话，并向受害人通过QQ聊天软件发送假警官证照片，在取得受害人信任后，再转接给冒充检察院的人员，冒充检察院的人员给受害人提供冒充最高人民检察院官方网站的链接，受害人通过链接可以查询到以检察机关名义发布的虚假“刑事通缉令”，在造成受害人恐慌后，继而以核实账户资金为由，骗取受害人资金。资金到手后，再通过在国内购买银行账户、招募人员层层转账，将被骗资金“洗白”。
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编辑：袁 源