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成功案例 | 交易了虚拟货币,银行卡就被冻结了?

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律本律师 2021-06-16 15:14

“自从比特币热度出现之后,全国就出现了各种各样的虚拟货币,还有很多服务器在国外的虚拟货币产生。近期,从事了虚拟货币交易之后,部分人员的银行卡就被公安机关冻结了,是怎么回事?”

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01案情基本介绍

彭某大学毕业后就从事互联网运营工作,经朋友介绍后开始交易虚拟货币。
2019年12月,彭某的银行卡突然被贵州市公安机关冻结。彭某经过多方联络后,当地公安机关表示涉嫌虚拟货币交易,不予处理。

02律本律师承办结果

律本律师团队在接受彭某的委托后,辅导彭某进行取证、并根据其提供的证据材料,对其近半年来的消费清单和银行流水进行梳理,制作解冻法律文书,并确定完整的承办方案。
最终,彭先生银行卡解冻,成功将账户款项取出,且银行卡可以正常使用。

03律师总结及建议

1、 目前全国严打电信诈骗及网络赌博两类型案件,涉及面广,且资金流转繁杂,系由公安部牵头,各地市反诈骗中心组织,下属办案机关承办处理。大部分公安会就受害人账户往下一级及二级账户,部分地区公安会查封冻结至三级账户,少数地区公安会查封冻结至四级账户。
2、 中国人民银行目前是不认可虚拟货币交易的,建议不进行虚拟货币交易,避免产生纠纷;
3、 由于虚拟货币交易对象,往往是不认识的陌生人,很多虚拟货币平台往往会被诈骗团队用做洗钱工具,如收到了诈骗团队资金流入,银行卡非常有可能会被冻结,产生很大麻烦;
4、 建议委托专业律师进行处理,律师会根据银行账户冻结情况以及对银行账户的分析,确定工作方案,并依法依规处理。

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