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15人被抓,其中一名高三女生!菏泽一区警方破重大案件,涉案金额达千万!

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菏泽头条 2021-06-14 21:07

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使用自己的银行卡转转账就能挣钱,天下竟有如此看似不劳而获的“好事”?可就有人信这样的“好事”!结果,他们不仅成了电信网络诈骗犯罪分子“洗钱”的工具,自己还触犯了法律,成了涉嫌“帮信罪”的犯罪嫌疑人。6月11日,定陶警方通报的两起涉嫌“帮信罪”案例中,两名小青年就是因此而走上了违法犯罪的道路。

“玩卡”赚钱,小伙触犯法律

使用自己的银行卡为诈骗团伙提供帮助本是一项犯罪行为,在犯罪分子口中却被称为“玩卡”。在同村朋友介绍下,定陶小伙李某想通过“玩卡”赚钱,结果自己身陷囹圄。

市公安局定陶分局网安大队民警李一博介绍,6月4日,定陶警方接到公安部反诈平台线索,辖区内一个名叫李某的男青年银行卡信息异常。

接到线索后,定陶公安分局合成作战中心联合黄店出所、刑警四中队立即针对李某的银行卡信息展开调查。民警发现,年仅21岁的李某并没有大的经济来源,近期内却出现大量银行转帐流水。通过对转账信息分析,李某的银行卡在收到转账后,立即通过手机操作转入微信零钱通,再转入其他账户。而通过对向李某银行卡转账的账户户主的调查,民警得知转账账户户主遭遇了电信诈骗。由此,民警认定李某涉嫌犯罪,遂对其进行布控。

当天,民警在李某家附近发现了其车辆,遂以不慎将其车刮擦为由将其诓出,并将其抓获。李某交代,就在几天前,同村好友称可以带其“玩卡”赚钱。而李某也感觉到这种行为可能涉及违法犯罪,但“轻松赚钱”的心理很容易战胜了理智。

根据李某的供述,民警又相继将其同村的几名犯罪嫌疑人抓获。之后,民警又顺藤摸瓜,于6月5日将该团伙头目李某某、曾某抓获,并将该团伙两处窝点捣毁。该案中,警方共抓获9名犯罪嫌疑人,当场查获手机15部,银行卡50余张,涉案金额600多万元。

高中生寻兼职成了“帮信罪”嫌犯

而李某并非孤例。

就在破获这起案件前几天,定陶警方打掉了另一个涉嫌“帮信罪”的团伙。而线索源于一名尚未毕业的高三女生,她原本是想在参加完春季高考后找一份兼职,结果却成立“帮信罪”嫌犯。

定陶公安分局合成作战中心副主任、刑警大队机动中队中队长张超介绍,5月27日,定陶警方接到反诈中心线索,辖区内一名叫崔某的女青年银行卡信息异常,有犯罪嫌疑。之后,合战中心联合半堤派出所、冉堌派出所展开调查。

通过对崔某银行卡信息的调查,民警发现崔某刚年满18周岁,还是一名高三学生,却在近期内办了多张银行卡,而且在一周内银行转账流水达到了60多万元。同时,民警联系到了对其账户转账的户主,了解到对方刚刚遭遇了电信诈骗。

5月31日,民警依法传唤崔某。崔某交代,她今年参加了春季高考后,想着在大学开学前寻找一份兼职赚点生活费。在某平台,她发现一公司招聘文秘,便与老板权某取得联系,并被轻松录用。

然而,权某给她的工作并非“文秘”,而是让她使用自己的身份证办理多张银行卡,在接受转账后再转入其他账户。而她得到的“待遇”则是每转账一万元,她可以得到100元的“佣金”。虽然与想象中的工作大相径庭,但如此轻松就赚到钱,让涉世未深的崔某跟着做了下去。

根据崔某提供的线索,定陶警方当天在城区一小区将另外四名犯罪嫌疑人抓获。6月2日,民警又将该团伙另外一名犯罪嫌疑人抓捕归案。该案中,民警现场查获作案手机8部,涉案银行卡40余张。几天时间,该团伙成员银行转账流水多达1000多万元。

这样的钱赚不得

据两个团伙的头目交代,他们都与境外电信诈骗或网络赌博犯罪团伙有直接联系,他们所做的就是帮助此类犯罪团伙进行“洗钱”。

两起案件15名犯罪嫌疑人,其中8名为“90后”,甚至有2名“00后”,年纪轻轻就走上了犯罪道路,让人唏嘘不已。

张超介绍,通过与这些犯罪嫌疑人交流,他们虽然明知利用自己的银行卡进行大额转账,背后肯定有违法犯罪行为的存在,但“不劳而获”的侥幸心理作祟,未能抵挡住经济利益的诱惑,一步步成为了电信诈骗的帮凶,自己也触犯了刑法。

警方介绍,“帮信罪”是帮助信息网络犯罪活动罪的简称,针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

针对犯罪分子抓住某些群众贪图小利的心理,以蝇头小利为诱惑,诱使群众出租、出借、出售本人实名制银行卡、手机卡,并贩卖给电信网络诈骗犯罪团伙用以实施诈骗,危害社会的行为,买卖、租借银行账户、电话卡已经严重违反我国相关法律法规,贩卖“两卡”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,将会被依法惩处。

定陶公安分局党委委员、副局长弓垒表示,近年来,电信网络诈骗持续高发的重要根源,是因为电话卡、银行卡的管理失控。“两卡”泛滥危害巨大,“实名不实人”的电话卡不但被犯罪分子用来进行电信诈骗,还会被用来进行网络贩毒、网络赌博等犯罪。警方呼吁市民朋友不要售卖个人手机卡、银行卡,避免成为犯罪分子的帮凶;同时警告那些从事非法贩卖“两卡”的从业人员不要再继续实施犯罪,警方将依法进行严厉打击。

来源:定陶公安、牡丹晚报

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