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突发!已爆雷的四川信托实控人被刑拘!

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网贷之家官网 2021-06-07 18:22

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来源:不良资产评道

6月4日, 据四川信托投资人交流群传出:“据可靠信息得知,公安对川信风险涉案高管及股东共计4人,采取了强制措施,具体人名待进一步核实后告知。”

该信息来自川信的受难群众们发出,群里传出刘沧龙,孔维文,陈洪亮及财务总监被正式刑拘。

虽然刘沧龙被抓不能让逾期项目短期内得以兑付,毕竟受难者的账户里实实在在收到钱,才是最真实的,无非就是看到实控人被抓,大快人心而已。

不过,大家一年多的WQ,算是前进了一大步!

当然,困难还在后面,比如昨天,有委托人收到了中国银保监会四川监管局的答复函:对于投资人申请公开“天价罚单”中涉及的信托项目及违法违规事实,四川监管局决定不予公开,理由是申请公开的事项涉及正在进行的风险处置工作,公开后可能危及社会稳定。

自从川信被银保监会点名后,就有委托人向银保监会提交信息公开申请,内容包括:公开宏达集团等四股东违法违规事实;最终处理决定;是否已将违法行为证据向公安机关移交、移交时间及受理机关。

5月14日下午,银保监会公开重大违法违规股东,四川信托四大股东——四川宏达(集团)有限公司(下称“宏达集团”)、四川宏达股份有限公司(下称“宏达股份”,600331.SH)、四川濠吉食品(集团)有限责任公司(下称“濠吉集团”)、汇源集团有限公司(下称“汇源集团”)榜上有名。

银保监会表示,本次公开坚持依法合规的原则,结合近期执法情况,对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东,坚决予以公开。这是四川信托发生兑付危机后,银保监会首次公开披露四川信托四股东违法违规情况。

据悉,本次公布股东的违法违规行为主要包括:

一、入股资金来源不符合监管规定;

二、存在涉黑涉恶等违法犯罪行为;

三、编制提供虚假材料;

四、股东及其关联方违规占用信托公司固有资金或信托资金;

五、拒不按照监管意见进行整改,不配合监管部门开展风险处置;

六、是违规将所持股权进行质押融资。

据调查,多位四川信托内部人士表示, 四川信托经营基本已经停滞,“大家没什么活儿干,就发基本工资”!成都经侦部门4月初口头对他们表示,四川信托已被立案调查,实际立案时间应是1月份。

▌立信研究院观点

监管部门认为,四川信托的四大股东及实控人刘沧龙存在违反审慎经营规则情形,且在风险处置过程中拒不配合监管部门开展风险处置,其行为已严重危及四川信托的稳健运行,损害了信托产品投资者和公司债权人的合法权益,危害了金融秩序和社会稳定。四川信托管理层漠视监管法规,以隐蔽方式大量开展违规业务,风险不断累积,经营陷入困境,严重损害信托产品投资者和公司债权人合法权益。

四川信托重组还有个法律上的巨大障碍,就是川信的大股东是宏达集团,而宏达集团的实际控制人是刘沧龙,如果刘沧龙不配合,重组很难完成。所以,刑拘刘沧龙,一方面是给投资人一个交代,另外一方面是敲山震虎,打压宏达集团,如果不配合,可能会加重罪名。那么是否意味着川信已经触底反弹,战投重组会有新的实质性进展,我们拭目以待。

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