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最新!又一家百亿级知名P2P移送检察院审查起诉!

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网贷之家官网 2021-06-04 23:29

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来源:资管黑板报

2021年6月2日,深圳市南山区人民检察院公众号中获悉, “票据宝”非吸案有了最新消息。 犯罪嫌疑人李华军、石江伟、于忠亮涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。

侦查机关认定:深圳市票据宝金融服务有限公司于2014年6月16日注册成立,犯罪嫌疑人李华军为法定代表人和实际控制人,犯罪嫌疑人石江伟为财务总监,犯罪嫌疑人于忠亮为运营产品部总监。经查,该公司在没有金融部门颁发许可证的情况下,通过“票据宝-安全合规P2P理财投资平台”发布投资产品,通过自媒体等形式公开宣传产品,并承诺5%-9%不等的年化收益,吸引不特定对象进行投资。

经审计, 该平台累计共向公众募集资金约人民币180亿元,目前未结清待收本金约人民币5亿元。

因本案集资参与人人数众多,现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问,请与我院联系。

联系人:杨助理

联系电话:0755-86212650

附原文通报:

公开信息显示, 李华军在2014年创办票据宝,于2005年创建中国票据网前,曾在银行工作,担任某上市股份制银行支行行长。 值得注意的是,李华军是常宁珠江村镇银行股份有限公司的董事。李华军通过控股企业常宁市友谊服饰有限公司(下称 “友谊服饰”)持有银行股份约10.38%,友谊服饰是该行第三大股东。常宁珠江村镇银行官网介绍,其是由广州农商银行(1551.HK)与常宁市政府等共同发起的国有控股银行,在常宁市有多个下辖营业部及支行;产品包括兴农贷、振企贷、珠江惠民贷等。

票据宝曾受社交平台人人网创始人青睐。 2015年6月,票据宝宣布获得人人网2000万美元投资,人人网创始人陈一舟曾是票据宝董事。工商信息显示,2017年3月,人人网运营主体北京千橡网景科技发展有限公司从票据宝退出,新增北京千象怡欣科技发展有限公司(下称 “千象怡欣”)同样关联人人公司核心成员,持股比例为11.43%。

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