近日，针对非法买卖银行卡、手机卡、微信账号、“跑分”洗钱等“黑灰产”犯罪环节，通过市县两级反诈工作专班集中研判、深度经营，金华市公安局组织江南、义乌、永康、武义等地精干警力分别在河南、广西、贵州以及金华本地开展“黑灰产”集中收网行动，成功摧毁犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人30名，扣押手机120余部，电脑13台，银行卡80余张，涉案资金流水2000余万元，串并全国案件20余起。
2021年5月19日，江南公安反诈专班组织警力，在贵州遵义打掉一个裸聊敲诈案件跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查扣电脑两台、银行卡40余张，涉案卡资金流水达1000余万元，串并全国案件10余起。
经查，该团伙将涉案资金在火币网上购买USDT然后提币到下级账号的方式进行洗钱，目前抓获的五名嫌疑人已采取刑事强制措施。
2021年5月19日，义乌公安反诈专班工作中发现本地“黑灰”线索，并组织收网。现场抓获嫌疑人组织者2名，下游洗钱人员7名，查扣银行卡50余张。
犯罪嫌疑人陈某在4月初经过朋友介绍从事洗钱活动。在明知上游资金系网络赌博等非法资金情况下先后流窜浙江省内多地，并招募人员在丽水、武义、义乌实施洗钱活动。由上家在蝙蝠群内约定时间，由陈某、王某召集下游洗钱人员集中洗钱，下游人员将银行提供给上家作为收款账户，待资金到账后立即提现至微信零钱通，并购买成USDT，并转移至上家指定网络钱包内。现9人已全部采取刑事强制措施，案件还在进一步侦查之中。
2021年5月6日，永康公安反诈专班经工作发现，辖区某手机店店员利用客户上门充电话费之际，将实名手机号码出售他人，后以发送验证码等方式辅助他人注册微信、抖音、京东等账号，涉嫌侵犯公民个人信息。
民警奔赴河南开封、广西南宁等地，成功捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员9名，缴获手机百余部，电脑10余台。该团伙将出租屋改造成简易工作室，购买大量电脑、手机等作案工具，利用全国各地“发号群”接号并获取验证码，后注册微信等账号，同时使用非法软件备份账号，待“养号”成功后以30元-100元不等的价格批量贩卖给他人，从中非法获利。目前，案件还在进一步审查深挖当中。
2021年5月19日，武义公安组织警力在武义、婺城、义乌抓获跑分成团伙7人，扣押电脑一台，手机20部，电话卡6张，POS机两台，资金流水达1000余万元，关联部反诈案件10余起。经查，该团伙通过WhatsApp与境外人员联系，在微信群上发布收银行卡信息，并专车接送卖卡人员至宾馆进行跑分，现该跑分团伙金主、管理人员、操作人员、中介、司机、卖卡人员（已关联出银行卡40余张）均被采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。
来源：金华公安