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诈骗 “卖卡” 一窝端!

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周口广电融媒 2021-05-17 11:33
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近日,周口市公安局川汇区分局刑侦大队通过广泛摸排线索、深度网上研判,成功破获一起冒充熟人实施网络诈骗案件,抓获诈骗嫌疑人11人,收缴银行卡31张。

4月26日,川汇区分局刑侦大队接辖区群众高先生报警称,他从事混凝土生意,经营一个搅拌站,与“何某”是多年的生意伙伴,前几天收到“何某”微信换号,请求重新加为好友的邀请,通过后,对方要求他提前支付原材料款,高先生随即安排公司会计将30万元打到对方提供的银行账户上。当他打电话询问是否收到材料款时,何某称近期从未让他汇过款,且微信号根本没有换。“都是多年的朋友了,他微信申请,我不好意思当时就打电话核实,也怪自己一时疏忽大意。”高先生为自己的粗心而后悔。接到报案后,刑侦大队大队长房亚勇迅速组织人员以犯罪嫌疑人提供的银行卡为切入点对案情研判分析。经过民警对资金流向等线索分析,快速锁定银行卡持卡人信息并根据线索挖出一个倒卖银行卡团伙。

5月5日,抓捕组民警前往山西省灵丘县,在当地警方的大力协助下,一举将以何某为首的洗钱犯罪团伙共11人全部抓捕归案。

经讯问,何某对自己冒充熟人实施诈骗的犯罪事实供认不讳;其余10名犯罪嫌疑人,均承认办理银行卡提供给何某用于洗钱而自己赚取提成。

目前,该案11名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施,相关案件正在进一步办理中。

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