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银行卡流水287万?赣州一男子在银行被抓

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最美赣州 2021-05-14 21:48

队伍教育整顿开展以来

宁都警方积极开启严打模式

对电信网络诈骗和帮助网络信息犯罪

持续保持高压严打态势

努力提升群众安全感

买卖银行卡、手机卡是帮助诈骗分子转移赃款的重要方式,是严重的犯罪行为,然而,依然有一些人为了非法牟利铤而走险,干起了这种“生意”。

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近日,宁都县公安局快速反应,成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的团伙,抓获翁某霖等11名犯罪嫌疑人,缴获作案手机10余部、银行卡13张、网络卡8个、电脑5台。

2021年5月10日,刑侦大队接到中国建设银行宁都分行报警称,宁都蔡江张某生名下的银行卡账户流水异常,疑似被用于电信网络诈骗资金结算。

接报后,办案民警立即赶到银行,将正在银行办事的犯罪嫌疑人张某生抓获。经审讯,犯罪嫌疑人张某生如实供述了其为了非法牟利,以2000元一张的价格,出售银行卡给犯罪嫌疑人黄某崇等人用于网络赌博转账的犯罪事实。

通过分析研判,办案民警于当日上午在宁都县城将犯罪嫌疑人黄某崇抓获归案。经审讯深挖,办案民警迅速行动,于当天在宁都县梅江水东工业园、县城东方丽都小区抓获温某超、翁某霖等9名犯罪嫌疑人。

经查,翁某霖,男,24岁,苏某波,男,24岁,苏某祥,男,23岁,王某彬,男,31岁,苏某是,男,38岁,苏某水,男,23岁,以上六人均为福建安溪人;黄某崇,男,29岁,张某生,男,18岁,温某超,男,25岁,曾某炜,男,26岁,陈某兵,男,20岁,以上五人均为宁都人。

2021年4月份,犯罪嫌疑人翁某霖、黄某崇、苏某勇(在逃)为非法牟利,在宁都县城东方丽都小区租房作为帮助网络赌博平台转账的窝点,购买作案用的笔记本电脑、手机等工具,从福建安溪县雇用苏某波等人至窝点内具体操作转账。犯罪嫌疑人黄某崇负责在宁都寻找张某生等人开办银行卡用于帮助网络赌博平台转账。期间,黄某崇等人共使用张某生、陈某兵等人名下的银行卡接收、转移赌博资金287万余元。

目前,翁某霖等11名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

来源:宁都公安

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