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受贿超4亿!地方监管部门原"一把手"腐败案开庭,退休5年后遭追查

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券商中国 2021-05-13 19:45

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包商银行风险事件彻底揭开了内蒙古腐败“窝案”的“盖子”,该地原监管局“一把手”薛纪宁在退休5年后被查,被指控的贪腐数目之巨可谓触目惊心。

5月12日,呼和浩特市中级人民法院披露的一则公告显示,中国银监会内蒙古监管局原党委书记、局长薛纪宁犯受贿罪一案公开开庭审理。该案由呼和浩特市人民检察院提起公诉,根据起诉书指控,薛纪宁在2002年至2015年任职期间,共计收受37家单位和个人财物,折合人民币约4亿元。

公告显示,庭审中,被告人薛纪宁对公诉机关指控的犯罪事实均无异议,自愿认罪认罚。2020年6月,薛纪宁开始接受纪检调查,前述法院表示,该案目前在进一步审理中。

巨额贪污,退休5年后遭追查

根据呼和浩特市中级人民法院公告,薛纪宁受贿一案的庭审中,检方指控他在2002年至2015年担任中央金融纪工委案件检查二室主任、银监会监察局副局长,中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局党委书记、局长,银监会党委巡视办巡视员期间,利用职务便利,在行政许可、现场检查、非现场监管、办理贷款、业务承揽、设立和入股村镇银行等方面为他人谋取利益。

根据起诉书,检方指控薛纪宁共计收受37家单位和个人财物折合人民币约4亿元,应当以受贿罪追究其刑事责任。

资料显示,生于1955年的薛纪宁是江苏如皋人,1983年大学毕业后,先后在中央财政金融学院、中国有色金属工业总公司、中国人民银行、中央金融纪工委工作。2003年,薛纪宁任中国银监会监察局副局长。2007年,薛纪宁调任中国银监会内蒙古监管局党委书记、局长,2014年任中国银行业监督管理委员会党委巡视办巡视员,直至2015年3月退休。

退休5年后,薛纪宁因牵涉包商银行风险事件被查。2020年6月4日,中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组、内蒙古纪委监委通报薛纪宁接受纪律审查和监察调查的消息。

今年1月25日,薛纪宁与其两个副手——原内蒙古银监局党委委员、副局长陈志涛,原内蒙古银监局党委副书记、副局长宋建基同时被开除党籍,3人均涉及包商银行风险事件背后牵扯的一系列腐败案件。

彼时,中央纪委国家监委官网通报指出,薛纪宁纵容包商银行野蛮扩张和违法经营,助推包商银行严重信用风险,造成恶劣影响,违背中央设立村镇银行政策初衷,违规审批,致使当地村镇银行发展偏离政策定位,出现严重风险。

此外,薛纪宁还利用监管职权和职务影响,在行政许可、现场检查、非现场监管、贷款办理、业务承揽、设立和入股村镇银行等方面为他人谋取利益,索取和收受多家单位和个人巨额财物,插手干预被监管机构人事安排,违规干预被监管机构信贷业务,违反生活纪律,与他人发生不正当性关系等。

监管部门怒斥其“既想当官,又想发财,从甘于被‘围猎’到主动求‘围猎’,贪腐渎职触目惊心”,并指出,薛纪宁弃守监管职责和风险底线,助推包商银行等金融机构严重风险,所作所为带坏队伍、败坏风气,其任职期间班子成员发生“塌方式”腐败,严重毒化原内蒙古银监局政治生态。

包商银行风险事件引动反腐清查

据了解,薛纪宁是在连根拔起包商银行风险事件背后的内蒙古腐败“窝案”时,被“倒查十几年”查出的监管“内鬼”之一。

2019年5月24日,包商银行因出现严重信用风险,被中国人民银行、中国银保监会联合接管,在金融行业引发轩然大波。随后,驻银保监会纪检监察组联合内蒙古自治区纪委监委开始追查包商银行事件背后,金融监管失效等原因。

追查进展迅速,同年11月16日,一份留置文书摆在了时任内蒙古银保监局党委委员刘金明的面前,包商银行正是在他担任包头银监分局局长期间,实现了初步扩张。一个多月后,内蒙古银保监局原党委委员贾奇珍,原包头银监分局党委委员、副局长柴宝玉也被同时留置。2020年6月4日,薛纪宁、宋建基、陈志涛3人被立案、留置。至此,原内蒙古银监局班子近乎“一锅端”。

根据中央纪委国家监委官网信息,专案组的倒查一直追溯到十几年前,搜集整理了涉及包商银行设立以来的行政许可审批材料、现场检查、信访核查、监管评级、行政处罚等监管方面的详细材料,对监管干部、金融机构工作人员凡涉案必查,又在2020年9月至11月就监管中的失职渎职行为及其背后漏洞进行深入调研分析。

“‘监管捕获’是包商银行公司治理失效的重要原因。”据包商银行接管组组长周学东介绍,在刘金明、贾奇珍等案件的查处中发现,部分甘于被“围猎”的监管者不仅收受贿赂,还插手包商银行内部人事任命和工程承揽等事务。

包商银行风险事件带来的金融监管启示,成为正在着重化解风险的城商行监管部学习的重要经验。根据中央纪委国家监委官网信息,全国城商行、民营银行在此之后开展了全景式的风险排查,城商行监管部吸取经验教训,积极作为、主动出击,出台了银保监局城市商业银行监管处室与纪检监察机构沟通协调机制、城商行民营银行单体机构风险评估机制等6项机制,以强监管促防风险。

“作为金融领域的‘守门人’,监管者能否依规依纪依法正确履职,对强化金融系统管理、防范化解金融风险具有重要意义。”今年1月,中央纪委国家监委网站发表的一篇观察评论写道,中国银保监会有关负责人在接受媒体采访时表示,将重点查处重大风险事件背后的利益输送、监管失守问题,特别是对破坏监管秩序、市场秩序,造成国有金融资产重大损失甚至诱发风险事件的,一律严惩不贷,坚持受贿行贿一起查,坚决斩断监管人员、金融机构从业人员和不良企业主相互勾结的利益链。

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