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税务严查的转账行为有哪些?

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初夏柒朵 2021-05-11 15:15

税务严查的转账行为有哪些?

税务严查的转账行为有:公对私、私对公

在前几年,金三系统还没有上线监管也不够严,很多企业会通过私对公或者公对私进项转账,主要是为了避税,隐瞒企业的销售经营情况。现在各个方面的监管已经成熟,金税四期也即将上线,很多企业资金流向一旦出现异常,随时都会被监管。

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公对私和私对公存在的风险有:

一、涉嫌挪用公款。不管是公对私还是私对公,我们都没有详细的明细来确定这笔钱到底是公用还是私用。我们也都清楚挪用公款的下场,一般都是被认定为刑事犯罪。

二、涉嫌偷税漏税。企业财务都是有原始凭证的,对私转账的款型不透明,没有纳税凭证。

三、涉嫌洗钱。我们都清楚个人账户大额收款会被监管,这样就会引起排查,排查是否涉及洗钱,不单单是大额私账会被监控,次数累计多了也会的。

对公账户的主要作用有哪些?

一、可以开具发票,企业的所有扣费都是对公账户;

二、公司的业务往来,对公账户;

三、涉及进出口贸易的,要有对公账户才能有出口经营权;

四、企业的社保和公积金也是需要对公账户的;

对私人账户的作用有哪些?

严格意义上讲,公司的对公账户是不能转到私人账户的。必须要提供相关的材料证明银行才会通过网上银行支付该笔款项,没有材料的银行会拒绝处理。

现在的公对私和私对公转账,没有合理、合法的材料能证明这笔费用时,企业还是要谨言慎行。更对财税详询《初夏柒朵儿》

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