近日，金寨建行成功配合当地公安机关堵截一起买卖银行卡涉案人员案件。
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当天下午四点三十分，金寨建行一名本地户籍客户朱某来网点办理取款业务。在柜员询问客户取款金额后，办理取款业务，朱某称在自助取款机上钱取不出来，神情有点不耐烦催促柜员办理取款业务。经办柜员请客户稍等，经查询，发现朱某的银行卡不能在自助取款机取款，涉嫌电信诈骗。经办柜员立即警惕，向朱某说明该业务需要主管授权，并向营运主管报告详细情况。
主管知悉情况后，按照政策要求，报告上级行，等待公安人员前来处理。待公安人员到网点后，支行营业部积极配合调查，主动提供信息，通过当地人民银行系统查询，发现该客户已被合肥市公安局蜀山分局确定为买卖账户涉案人员，最终朱某被公安机关带走处理。
自开展“断卡”行动以来，金寨建行行积极开展案例及相关制度文件学习，按要求对新开卡客户询问办卡用途，并向客户宣传“断卡”行动相关要求，签署承诺书。此次该涉案人员成功被公安机关抓获，得益于支行严格的日常培训机制和员工养成了较强的风险防范意识，当地人行和反电诈中心对我行成功堵截涉案人员给予较高的评价及认可。
来源：建行六安市分行
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