打开

涉案4200多亿!泸州警方破获特大虚开增值税发票案

subtitle
平安泸州 2021-05-05 17:23
打开网易新闻 查看更多图片

队伍教育整顿专题 85

【我为群众办实事】

2019年11月,在公安部的指导下,四川省厅经侦总队与泸州市公安局立足于泸州,破获一起特大虚开增值税专用发票案,该案涉及全国15个省27市409家涉案公司,进销项价税合计超过4208亿元


犯罪集团浮出水面

警方分析海量数据

2019年4月初,泸州市公安局经侦支队与市税务局通过警税协作机制,发现了叙永县某公司在接收、开具增值税专用发票方面存在异常。

2019年4月24日,泸州警方对该案进行立案侦查。历经四个月,通过一系列研判,警方发现了以何某某为首的犯罪集团。

该公司没有实际的经营场地,没有真实的货物交易,案件证据的收集一度陷入困境。

▲ 办案民警讨论抓捕方案

经侦民警采取不同以往的工作模式,调取相关数据近300多万条(个),全案进销项价税合计高达4208亿元。

挖掘出犯罪网络涉案个人账户、对公账户、涉案走账账户、资金归结账户、资金链路环路等20000多个(条),疑似违法所得2.3亿元。

犯罪集团层级明确

各司其职虚开发票

调查发现,该犯罪集团分为三大层级联系紧密,层层衔接。

何某某,犯罪集团控制人,主要负责整个犯罪集团的运营和对外联系,掌握整个犯罪集团用于走账的涉案资金和违法所得。

犯罪集团的骨干成员,为何某某设立虚开公司,按照何某某的指示领票、开票。

犯罪集团其他成员,系何某某的亲戚,负责提供身份信息用于开设参与犯罪的公司和银行账户。

实体企业通过购买犯罪集团虚开发票,抵扣增值税和偷逃消费税。

长途跋涉两次收网

不畏艰难打击犯罪

2019年11月,泸州公安抽调多个警种精干警力150余名,成立收网工作组,分为华北、华东、华南三个抓捕组。抓捕组开赴34个抓捕地,辗转7万余公里,实施抓捕行动

11月下旬,辽宁的气温跌到零下20多度,办案民警冒着严寒在犯罪分子窝点附近的一个围墙上蹲守了12天

在这12天里,所有民警三班倒,为了不错过任何细节,值班时尽量不吃不喝,最终他们掌握到犯罪头目的精确作息时间……

▲警方查扣的嫌疑人车辆

经过两次收网行动,警方共抓获嫌疑人146人。至此,该起特大虚开增值税专用发票案告破。

连 线 / 泸州市公安局经侦支队

编 辑 / 周 丽

审 核 / 邹佶宏

签 发 / 谷 川

泸州公安“海报突击队”,首次亮相

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
63赞
大家都在看打开应用 查看全部
网易热搜每30分钟更新
打开应用 查看全部
打开