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内蒙古赤峰市的当地居民张某

被朋友拉进一个微信群中

参与网络赌博

不到一年的时间

张某就输掉上百万元

以此为线索

警方一举打掉了一个

特大跨境网络赌博犯罪集团

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参与网络赌博

不到一年被骗走上百万元

故事还要从两年前说起,张某是内蒙古赤峰市松山区人,2019年7月被朋友拉进一个微信群,张某发现这是一个微信赌博群。

赤峰市松山区居民 张某:拉到群里后,有群管理(员)给咱上下分,就是咱把钱直接打入他的支付宝(账户)里头,一分是一块钱,正常是五千块钱起,直接充完分以后,就能进群里正常玩了。

赌博的方式是发红包,每次发红包的金额由参与赌博的人数来定。

赤峰市松山区居民 张某:所有人,一个人平均两块钱,按人头算,比如说四十人就是发八十块钱红包。

输赢通过每个人抢到红包的金额来判断,比如抢到的红包是1.53元,由1,5,3相加,得到的点数就是9。如果点数比庄家的大,点数就变成倍数,赢的金额就是玩家所押金额乘以倍数。

赤峰市松山区居民 张某:018这是9倍,相加9点,就是9倍,比如说014,这是5倍吗,咱们要赢是5倍。

按照群内规则,输赢最多均不能超过10倍。张某见此,抱着玩玩的态度参与进来,一开始他的手气相当不错。

这之后,张某增加了赌注,但是赢的次数越来越少,输的钱越来越多。不到一年的时间,张某的损失就已经超过百万。2020年5月,张某来到赤峰市公安局松山区分局报案。

层级分明

内部组织架构复杂

警方介入调查后,发现赌博群中的成员并不都是简单的参赌人员,而是层级分明、分工明确的赌博团伙成员。据此,警方对赌博团伙的人员、信息、资金进行分析研判,逐渐摸清了赌博团伙的内部结构。

赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜:首先是赌徒,然后赌徒上面有拉手,拉手上面有团队,团队上面就是股东和老板。

随后,警方分组对微信群里的资金流向,以及对应的支付账户进行调查。犯罪嫌疑人通过微信支付,支付宝转账等各个渠道将资金转移,经过对各个账号进行调查后,民警判断这是一起涉及国内外的跨境网络赌博案件。

赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜:最终这个群内支付宝账号会经过至少四级转账,有转支付宝有转银行卡,然后汇到不同的基金公司,然后基金公司再通过三级或者四级进行提现,提现再转到境外。境外有专门的财务团队,财务团队汇总或者统计之后,会将钱按照比例再返给境内这些人。

办案民警同时根据报案人张某提供的线索,确定了两个重点犯罪嫌疑人。

赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜:通过对张某的微信账号,还有他所在的微信群里的人员信息进行研判,发现了两个比较重要的拉手,一个是李某,在湖南长沙,另一个赵某在河北石家庄。通过研判石家庄赵某,我们发现他与境外的网络赌博公司有直接联系,通过他,我们经过将近一个月研判,因为境外的老板比较狡猾,总是变换自己身份,通过一个月的研判,掌握了两个主要的犯罪嫌疑人。

在掌握身在境外的主要犯罪嫌疑人信息后,警方开始对整个跨境赌博团伙,进行自上而下地梳理。

赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜:然后我们又通过他们两个,境外这两个主要老板,他们的关系人还有他们所在的微信群,把这个组织基本是摸清了一个大框。

警方对微信群中每一个嫌疑对象的真实身份进行确认,并最终确定犯罪嫌疑人60余人,随后,警方制定了抓捕方案,并在2020年7月对这些犯罪嫌疑人进行统一抓捕。最终查封各类支付账户486个,扣押银行卡496张、手机235部,笔记本电脑11台。

嫌疑人落网

揭开作案详细过程

犯罪嫌疑人落网后,分别供述了自己在这起网络赌博中所扮演的角色,并交代了详细作案流程。

办案民警在初步调查中发现,在网络赌博群中,最基本的是参赌人员和拉手。

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赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜:拉手就是把要参赌的赌徒往赌博群里拉的人员,最终根据赌徒在群里的流水有一定的分成。

为了让参赌人员持续赌博,一开始,会让他们赢一部分钱之后才开始持续输钱。在输了钱之后,为了让参赌人员继续赌博,还会开出一些奖励。

犯罪嫌疑人 陈某:输一万块或者是输几千块会加个福利,188元,288元,388元,都有。

在这种奖励下,参赌人员赌博的次数和资金越来越多,拉手的分成也越来越多。

为了操纵赌博输赢,犯罪嫌疑人在微信赌博群里还会安排多个赌托。据警方介绍,一个赌博群中真正参加赌博的除了寥寥无几的参赌人员,还有数十个赌托,参赌人员赢钱的机会相当渺茫,只能眼睁睁看着自己一次又一次地输钱。

赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队民警 王鸿捷:在这个赌博团队中有一个专门的角色就是赌托,玩家进入赌博团队之后,看似有百十多人在这个赌博团队中玩赌博游戏,实则只有几个人在游戏中真正赌博,剩下的全部都是赌托,真正的玩家是用自己的钱换取的分数,而赌托的分数是赌博团队给他划分的,他的分数是无穷无尽的。

不仅如此,一些参赌人员在多次输钱后,为了翻本,会变成拉手,拉亲朋好友进群参赌。

赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队民警 王文淏:赌博集团会让赌徒成为拉手,让他介绍人来继续参与赌博,赌博集团会给他返利。返利比如说,你拉一个人,一万块钱给你返10%到15%的点,这个拉手会继续拉人。在拉人的过程中也继续会参赌。

同时,参赌人员无论输赢,组织者都会从中抽取一定资金。

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赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队民警 王鸿捷:赌博团队收取玩家输钱和赢钱的10%到20%的流水抽成,也就是说,玩家无论输赢,赌博团队都会有一定的收益。

除了赌托和拉手,这个网络赌博犯罪团伙中还有专门的财务团队、管理团队,来维持赌博群持续运转。目前,警方查明该团伙的涉案资金为2亿多元,案件还在进一步审理当中。

赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队副大队长 乔宇:希望广大群众远离赌博,告诉身边的亲属也不要参与赌博,不要参与任何的违法犯罪行为,保护好个人财产安全。

清远发布编辑部

来源:央视新闻客户端

编辑:陈晓茵

校审:刘厚斌

编审:樊沃夫

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