全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议4月30日召开，公安部党委副书记、常务副部长王小洪出席并讲话。他强调，要按照打击治理跨境赌博工作第三次专题会议的部署要求，提高政治站位，统一思想认识，坚持采取最严厉的措施，注重标本兼治，强化目标导向，全面深入推进打击治理跨境赌博各项工作，坚决遏制跨境赌博犯罪活动。
王小洪强调，要强化精准打击。要将矛头对准赌博集团对我招赌吸赌行为，出重拳、下狠手，切实打出效果、打出气势。要紧盯重大案件，强化专案攻坚，持续深挖彻查，开展全链条打击。要全面查清涉案赌博集团的幕后“金主”、股东、高级代理等的犯罪事实，完善证据链条，准确适用法律，依法严厉惩处。要加强国际执法合作，推动开展跨国联合打击行动，依法严厉打击对我招赌猖獗的跨境赌博集团。要全面核查涉赌线索，加强技战法探索创新，推动案件侦办尽快取得突破。
王小洪要求，要强化严管严治。要以资金链、技术链、推广流、赌客流为重点，与有关单位密切配合，强化源头治理，落实治本措施，彻底铲除跨境赌博犯罪的土壤。要围绕涉赌参赌人员开展大摸排、大整治，对案件侦办中发现的涉刑事犯罪、豪赌以及参赌的国家公职人员、国有企事业单位人员，要会同有关部门依法严肃处理。要围绕涉赌资金治源头、断通道，深挖涉赌对公账户和个人账户，坚决清理整治提供资金结算、流转服务的平台通道。要推动落实属地管理责任和网站平台主体责任，全面排查封堵涉赌网站、APP，集中清理涉赌有害信息，净化网络生态，整治涉赌黑灰产业。
王小洪要求，要强化组织推进。要把打击治理跨境赌博作为一项长期重点工作，加强组织领导，完善工作机制，做到全天候、实体化运作。要推动资源融合，开展实战练兵，组建专家队伍，全面提升侦查打击能力。要对打击治理成效显著的集体和个人予以表彰奖励，对存在问题的及时督办、限期整改。
会议通报了2020年全国公安机关打击治理跨境赌博工作情况。北京、浙江、江苏、福建、广东、山东、黑龙江、吉林等地公安厅局负责同志作了发言。部机关有关局级单位主要负责同志和国家移民管理局负责同志在主会场参加会议。各省级公安机关负责同志，相关部门、警种负责同志在各地分会场参加会议。
新闻加点料
4月30日，国家外汇管理局在官网通报一批共10个关于非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。本次通报的10个案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案例，最高罚款金额达156.4万元人民币。
国家外汇管理局相关部门负责人对《经济参考报》记者表示，此次公开通报一批涉赌资金非法汇兑案例，旨在持续向社会公众提示跨境赌博的非法性和危害性，传导严厉打击跨境赌博导向。下一步，外汇局将认真贯彻落实党中央、国务院打击跨境赌博重大决策部署，继续紧扣跨境赌博“资金链”防控治理，加强与公安机关、人民银行等部门合作，重拳打击跨境赌博等违法犯罪活动，切实维护我国经济金融安全、社会稳定和国家形象。
运作手法隐蔽
严重扰乱市场秩序
自2020年以来，为提示广大市场主体防范跨境赌博风险，提升社会公众拒赌反赌意识，外汇局已公开通报五批跨境赌博外汇违规案例。“为严厉打击跨境赌博，进一步加大教育警示力度，现公开通报一批涉赌资金非法汇兑案例，持续向社会公众提示跨境赌博的非法性和危害性，传导严厉打击跨境赌博导向，提醒广大人民群众自觉抵制赴境外或网上参赌，切实保障自身合法权益，维护我国经济金融良好秩序。”国家外汇管理局相关部门负责人表示。
据上述负责人介绍，本次通报的10个案例中，涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽，严重扰乱外汇市场秩序。
其中，四川籍潘某非法买卖外汇案中，自2018年11月至2019年6月，潘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款156.4万元人民币。156.4万元人民币也是此次通报的10个案例中涉及的最高罚金。
在北京籍王某非法买卖外汇案中，2016年11月，王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金4次折合27.6万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款28.2万元人民币。
值得注意的是，在依法严厉查处上述涉及跨境赌博外汇违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将处罚信息纳入涉案主体的征信记录，并在日常监管中重点关注。
外汇局将持续保持对
地下钱庄和跨境赌博高压打击
打击跨境赌博关乎广大人民群众财产安全。中国人民银行日前召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。中国人民银行副行长范一飞会上发言指出，打击治理跨境赌博是政治性、长期性、系统性工作。虽然当前涉赌“资金链”治理工作取得了一定成绩，但跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制，打击治理工作面临形势依然复杂严峻。他要求，要坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的工作原则，继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。
上述外汇局相关部门负责人表示，外汇局一是将持续保持对地下钱庄和跨境赌博的高压打击态势，坚持打钱庄与打赌博并举，通过打击地下钱庄深挖涉赌资金线索，严厉打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为。二是继续加强跨境资金渠道监督检查，持续开展银行、支付机构等专项检查，督促其规范展业经营，提升合规意识，封堵地下钱庄和跨境赌博资金通道。三是深化防控涉赌“资金链”治理工作，从严从重查处涉赌资金非法兑换和跨境转移行为，形成对跨境参赌人员的有力震慑。
清远发布编辑部
来源：拒绝跨境赌博公众号
编辑：罗璐
校审：王可莹
编审：樊沃夫
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