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单月止付1.13亿!来看看孝感公安“反诈秘籍”

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孝感交警 2021-05-02 22:42

全国、全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议召开以来,孝感市公安局坚决以实际行动践行习近平总书记重要训词精神和关于打治电诈工作的重要批示指示精神,以人民为中心,将“我为群众办实事”落脚到打击整治群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪上来。

4月以来,全市公安机关共计抓获126人,破案127起,环比上升65.7%和2.4%;紧急止付涉案账号2870个,止付金额1.13亿元;发布各类预警信息47738条,预警短信51134条。

这些令人深恶痛绝的骗子

被孝感公安逐一扫清

01

转账逾1300万,菲律宾洗钱团伙被打掉

2020年2月,安陆市居民张某某经朋友介绍下载了一款叫“圣莱菲”的刷单软件,只需将现金充值到该软件中,软件系统就能自动进行刷单,并将返还的本金和佣金转到其刷单账号上。张某某陆续在该软件上充值16000元后,发现并没有返还资金,遂发现被骗。

接警后,安陆警方立即开展侦查,于今年4月在深圳将犯罪嫌疑人徐某某、李某某抓获。据悉,二人纠集团伙在菲律宾为违法犯罪团伙提供转帐洗钱服务,并按照1%的比例获利,累计转账逾1300万。

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02

涉案2000万!孝昌警方破获特大系列诈骗案

2020年9月,孝昌县居民朱某接到“镇党委书记”的微信好友申请。添加后,“书记”对朱某表现出贴心关怀,同时,以帮自己亲戚转款为由,要求朱某代其转款32万元。朱某照办。一天后,朱某见“书记”转给自己的钱还没有到账,遂打电话核实,这才知自己被骗。

接警后,孝昌公安从该起案件入手,行程4000余公里,深度研判,千里追踪,于近日成功侦破一起2000余万元系列电信网络诈骗案件,打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人7名。

03

汉川公安奔袭千里破获网游“杀猪盘”案

2020年9月,汉川市居民蔡某在手机游戏“王者荣耀”中结识网友刘某。为骗取蔡某信任,刘某将自己包装成成功人士,并承诺会离婚与其结婚。半年间,刘某在网上通过编造朋友撞车、自己打官司需要钱、母亲生病、冒充自己姐姐说自己被拘留等各种理由,共骗取蔡某40余万元,全部用于赌博。

蔡某报警后,汉川警方迅速开展侦查,于4月28日远赴辽宁省盘锦市,将犯罪嫌疑人刘某抓获,成功破案。

04

妨害信用卡管理嫌疑人被抓!涉案200余张

2020年底至今,孝昌县男子周某多次帮助他人提升信用卡额度并收取大量手续费,涉案信用卡数量大,严重破坏了信用卡管理秩序,造成了恶劣影响。

接警后,孝昌警方多警种合成作战,在清明节期间放弃休假,制定抓捕方案。利用清明节人员返乡节点,将涉嫌妨害信用卡管理犯罪的周某抓获,现场查获涉案信用卡两百余张。

05

大悟警方打掉一缅北“淘金”偷渡团伙

3月初,安徽男子杨某以底薪一万或按照8%的高薪业绩提成引诱多人偷渡至缅北务工。为躲避公安机关侦查,他们多次变换车辆及出租点位置,最终抵达云南澜沧县。

获悉线索后,大悟县公安局立即召开紧急工作会议,一方面抽调专班民警连夜前往云南开展调查,一方面联系偷渡人员家属开展法律知识宣传。在省、市两级公安机关及当地警方的协助下,于近日一举端掉该处藏匿偷渡团伙中转站窝点,现场抓获林某等9名偷渡人员,扣押手机10部,攀索绳2副。

06

利用赌博平台漏洞赚钱?

警方破获77万元电诈案

2021年2月至3月,犯罪分子通过陌陌聊天软件联系被害人高某某,伪造从事IT男薛某,谎称其维护的一个名为“永利皇宫”的赌博平台发现漏洞,可以利用该漏洞赚钱,并假借自己平台账户让高某某操作。高某某代其操作后,果真盈利,遂自己注册账号进行博彩活动。犯罪分子以充值送利诱惑高某某多充值,后高某某在平台提现时,又以交易数达不到、账户冻结等借口,让其继续充值,最终高某某一共被骗77万余元。

案发后,云梦警方深入调查,于4月8日在长沙市岳麓区一工地将犯罪嫌疑人抓获。

07

家族式电诈团伙被打掉

2020年5月,安陆居民徐某某的邮箱中收到邀请,称去新开店铺刷评价将得到返利。徐某某添加邮箱中的客服QQ后被拉入刷单群,按客服要求分别以点击京东链接微信付款刷单、扫支付宝收款二维码、银行卡直接转账等三种方式向对方转账5300元。之后,对方不将其本金和佣金返还时,徐某某发现被骗。

接警后,安陆警方立即对收款账户开展研判,发现该账户所属人的家庭成员均为电诈前科人员。4月13日,专案组在福建泉州将嫌疑人王某某抓获,顺藤摸瓜打掉一家族式电诈团伙。

08

被电诈后又遭技术控制

民警线上线下同步行动成功止付

4月26日,96110接警员接到孝南区肖港镇郭某某报警称“有人冒充警察说自己的卡被别人使用并涉嫌洗黑钱,要求配合警察调查转账”。96110通过询问了解受害者被骗,但不知转款去向。在受害者同意下,96110对其名下的两张银行卡进行快速拦截处理,再回拨时,郭某某号码竟显示空号。

刚打的报警电话咋会是空号?当班民警怀疑该手机号码可能被嫌疑人通过技术手段控制,于是将该号码发给运行商处理,发现号码呼叫转移到其他设备上。通过沟通,该号码呼叫转移被解除,同时,市局指令辖区派出所派警上门劝阻,经过一系列的努力,为群众挽损争取了时间。

09

刷单被骗,96110及时止付

4月28日, 96110接警员接到彭某报警称:自己被一微信好友介绍刷单,并下载一APP"贝聊"。对方通过该聊天工具推送刷单链接,彭某在向可疑账户转账一万余元后发觉被骗,遂报警。96110第一时间紧急止付,及时拦截,成功止付该一级户涉及五省市的涉案资金3.7万余元。

怎样防范?怎样严打?

怎样回应群众的新期待?

这些,就是孝感公安的

“反诈秘籍”

升级机制引领,以实的运转促常效

将打治电诈工作作为一项政治任务,抓组织保障、抓实体运行、抓落实落细,固化党政主导、公安当先、部门协同、群众参与、科技支撑工作格局。

2

前移防范关口,以实的举措护钱袋

始终坚持以防为先的理念,做实预警止付、劝阻、宣传等三道防范关卡,尽一切可能减少群众被骗损失,全力守护好群众“钱袋子”。

3

强化打击主业,以实的行动出重拳

始终紧盯各类突出违法犯罪,坚持破案攻坚,强化严打整治,重拳出击、以打开路把电诈犯罪打深打透打彻底,形成高压震慑态势。

4

创新管控模式,以实的办法防外溢

始终坚持综合治理、源头管控,发挥“人力+科技”优势,持续创新管控措施,不断筑牢人员管控闭环,全面提升人员管控效能。

接下来

孝感公安还将继续秉承

“以人民为中心”的理念

严打“电诈”解民忧

全力守护群众的钱袋子!

“国家反诈中心”APP

旨在帮助用户维护电信网络安全

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-END-

来源:孝感公安

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