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北海这一帮年轻人被警方抓了,没有固定职业,专干这种事!

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广西活动 2021-04-22 12:30

洗钱的行为很猖狂,但还是有人冒着风险去洗钱,而且还利用一些年轻人参与到洗钱的行为中,很多人为此上当受骗了,觉得来钱快又轻松,殊不知已经被警察蜀黍盯上了,实在是得不偿失啊!

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每人每天可获得200元至500元不等的租金,北海一帮20岁出头的年轻人,便将自己名下的银行卡和电话卡出租给不法分子,从事“跑分”洗钱活动。4月18日晚,北海铁山港警方打掉了这一涉嫌“跑分”洗钱犯罪团伙,共抓获28名嫌疑人。

▲警方抓获相关嫌疑人。本文图片均为铁山港公安分局供图

4月18日,北海市公安局铁山港分局接到线索后,迅速成立专案组,研究部署抓捕行动。当晚,专案组兵分多路,对北海市北海湾一号、领海天域等多个涉案点进行突击收网。截至19日凌晨,警方共抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪嫌疑人28名,现场扣押手机50多台、银行卡60多张,以及其他作案工具一批。

经调查,该团伙成员主要来自钦州和合浦,多为20岁出头的年轻人,没有固定职业。他们见工作轻松且来钱快,在明知是协助他人从事“跑分”洗钱违法犯罪活动的情况下,仍将自己名下的银行卡和电话卡出租给不法分子。根据初步统计,该团伙涉案银行卡的每日流水高达上百万。

目前,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,该团伙中的24名嫌疑人已被被刑事拘留,案件仍在进一步深挖中。

办案民警告诉记者,所谓“跑分”平台,是指通过聚合第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口的第四方支付平台,非法对外提供支付结算业务。当前,“跑分”平台被不少电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙视为套取、漂白非法资金的通道。

而随着支付扫码的全面普及,境外赌博网站平台也开始支持二维码充值。当赌客登录境外网络并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”,平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后,赌博网站前端便会显示对应的收款二维码,将境内赌资“化整为零”输送到境外赌博网站,并从中抽取1%至4%不等的佣金。

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