身为财务,却以“蚂蚁搬家“”的方式三年挪走公司7,000万。这些钱被他主要用在了炒股炒期货、买公司股权以及买房上。
结果,炒股票和期货亏损1,000多万元,买公司股权几乎没有盈利,唯有房产在稳定增值,到目前为止,总体增值40%到50%之间。
直到今年初,公司对账时才发现了这个巨大的财务漏洞,随即报警。
而台州临海警方帮公司揪出“内鬼”后,并没有马上结案,而是请来一个“智囊团”,一对一为企业献计和服务,帮企业追回大部分损失。
消息一经曝光,网友忍不住纷纷调侃:还好买了房子,不然怎么都追不回了!
男子3年偷挪公款7,000万栽了
据媒体报道,今年年初,浙江台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现巨大的财务漏洞,有近7,000万元资金被员工挪作私用了。企业账户在不知不觉间被掏了这么大一个“窟窿”,这让企业主惊恐不已,赶紧向临海市公安局报了案。接到报警后,很快锁定了犯罪嫌疑人——这家公司财务人员小李,将其抓捕归案。
作为公司财务人员,除了每月8,000元的工资收入,年终奖还有7万元,另外,公司还会发放2万元的生活补助,算起来,年收入18万元左右。但他一直热衷于各种投资,种种操作,使得他经济上出现了巨大的亏空,收入根本无法支撑他的日常开销。
他喜欢炒股炒期货,基本上处于亏损状态。在挪用公款买房前,他名下已有三套房,临海古城街道有一处122平方米的房子,椒江有一套98平方米的房产,在杭州还有一套167平方米的房子。
他有过两段婚姻,第一段婚姻结束时,他送了前妻一辆奔驰车,孩子跟随前妻生活,他每月要支付一笔抚养费。
后来再婚,办婚礼,又欠下一笔债。因为工作总是和钱打交道,于是,他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
据小李交代,自2018年起,他利用职务之便,分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司,“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用,整个过程持续了三年。
7,000万元被花在哪里?
他把挪用的钱,分多种形式进行了投资。
首先,在炒股票炒期货上加大了投入。他说,自己多炒多亏,光炒期货就被爆仓四五次,最大一次爆仓损失500多万元。
这也让他意识到自己并不是炒股“行家”,又开始其他的投资——疯狂买房。
2018年6月,在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
2018年12月,通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。
2019年10月,通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
2020年6月,通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。
另外,他还投资股权与基金。
2018年,购买了苏州一家投资创业中心的股权。
2019年,购买了15万元的中国科创基金。
2020年8月,他又以自己注册的公司名义,购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
据了解,小李炒股票和期货亏损1,000多万元,买公司股权几乎没有盈利,唯有房产在稳定增值,到目前为止,总体增值40%到50%之间。
他用挪用来的钱,把自己“包装”成了成功人士。直到被抓,还有部分现金存在他个人银行账户内。
在个人消费方面,最大的一笔支出是,给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。
直到今年年初,其公司在对账时发现了巨大财务漏洞,这才东窗事发。
“智囊团”帮企业追回大部分损失
今年年初,台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现了巨大财务漏洞,近7000万资金被员工挪作私用。
企业当下发展本身就困难重重,如今资金上还被挖了个大坑,企业面临重大危机。
于是,企业主急忙报警求助。临海市公安局抽取精干力量快侦快破,很快就查到了犯罪嫌疑人小李。嫌疑人已经归案,按理说民警的主要职责已经完成了。
但是办案民警认为,这起案子对企业打击很大,如何最大限度地帮企业追回赃款,减少损失,成了办案民警牵挂和操心的事情。
经过一番费心筹谋后,在办案民警牵头下,律师、银行家、基金经理、会计师等专业人员组建而成的专家团队迅速投入涉案财物处置工作。银行家、基金经理对股票、期货、股权、房产进行合理性评估与操作规划;律师对追赃工作提供法律援助;民警通过口供突破、法制教育,让嫌疑人配合退赃。
通过沟通协调,司法局公证人员来到看守所现场作证,办案人员同犯罪嫌疑人签订股权、股票、房产、基金等委托处理协议书,快速查封犯罪嫌疑人8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元,预计可为企业追回6000余万元,将公司的损失降到最低。
三年都没发现,这公司也是太离谱了!对此,你怎么看?
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