记者丨严宇静
责编丨陆慧
当前，网络犯罪案件上升趋势明显，电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等新类型案件层出不穷。网络黑灰产不仅扰乱了网络生态环境，还严重侵害了广大网民的合法权益，威胁到了国家安全和社会稳定，致使新形势下的社会治理面临极大的风险和挑战，有必要采取“打早打小”的基本策略，依法运用刑事手段对网络犯罪黑灰产业链进行惩治。
去年10月，国务院部署开展以打击、治理、惩戒开办及贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。12月，两高、公安部、工信部和人民银行联合发布通告，以“零容忍”的态度全力斩断非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）的黑灰产业链。
记者了解到，自2020年12月1日至今，上海铁路运输检察院（以下简称“上海铁检院”）共受理审查批捕、审查起诉的帮助信息网络犯罪活动案件共计11件31人，已提起公诉3件13人，已判决2件3人。
据介绍，该类案件主要呈现三大特点：
犯罪方式集中在供卡和转账两个环节，即为犯罪团伙提供个人实名注册的银行卡、支付宝账号、手机号等，以及使用自己或者他人的银行卡、支付宝、微信账号等，通过网络为犯罪团伙进行资金转账。
犯罪行为呈团伙化趋势，从一开始单一的个人供卡向团伙化分工合作进行网络转账转变。
作案手段隐蔽性强，如多个犯罪团伙均使用境外聊天软件与上游团伙进行联系，导致侦查取证存在较大难度。
针对上述特点，上海铁检院立足检察职能，通过提前介入、严密审查、释法说理等举措，以打击网络黑灰产业链中的支付环节为切入点，以刑法中的帮助信息网络犯罪活动罪作为法律依据，加强与公安机关的联系协作和引导侦查，加大对该类犯罪的打击力度，取得初步成效。
提前介入联动协调，引导公安侦查取证
案件侦查阶段，上海铁检院启动迅速响应机制，提前介入，严格按照今年1月《人民检察院办理网络犯罪案件规定》和2019年《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》等指引，引导公安机关及时依法收集证据，从刑事诉讼源头上保障案件质量和效率，形成工作合力。
案件办理后，通过召开公检案件协调会、联席会议等，就案件定性、主观明知、法律适用、共同犯罪、涉案人员刑事责任认定等问题充分沟通，形成共识，并在此基础上，围绕通过银行流水、支付结算数额、电子数据固定等方面，全方位引导取证，为依法从严打击犯罪奠定基础。
细致严密审查，追加多名遗漏同案犯
针对网络黑灰产链条分工细化的特点，通过严细审查案件，详细讯问犯罪嫌疑人、仔细复核证言、查询银行卡流水记录等方式，已在2起案件中追捕、追诉5人。
如在余某等10人帮助信息网络犯罪活动案中发现张某、付某均参与了该团伙犯罪，公安机关遗漏了对两人的报捕和移送起诉，遂向公安提出追捕、追诉的监督意见，目前张某已到案且已经批准逮捕，有效实现对犯罪团伙的严厉打击，确保办案质量和效果。
强化释法说理，延伸工作成效
对于案件本身，针对多名犯罪嫌疑人否认主观明知，辩解仅受主犯指使为其转移电商交易等合法资金，有针对性地开展讯问，强化释法说理，促使犯罪嫌疑人在证据面前坦承认识到涉案钱款“来路不正”、“不干净”、“可能是网络赌博的钱”等违法犯罪所得，最终提起公诉的十余名被告人全部认罪认罚，取得良好法律效果。
在案件之外，向高校、中学的学生和各社会群体开展法制宣传，以案说法，提醒“供卡”等行为的刑事风险；此外，还与高校加强合作，共同研究对新型网络黑灰产的刑事规制途径，为治理网络安全作出积极的贡献。