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用自己的身份信息办理银行卡后，卖给他人使用，看似不经意的行为，背后却隐藏着大案。淮安市金湖县公安局日前成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人25名（其中包括12名未成年人），冻结银行卡38张。
在不到两个月的时间里，这38张涉案银行卡银行支付结算流水高达1.5亿余元，涉及多起电信诈骗、网络赌博案件。
4月13日、14日，该案主犯周某鹏等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，分别被金湖县人民法院判处有期徒刑一年到一年六个月不等并处罚金。
2021年3月初，金湖县公安局网安大队民警经工作发现，本地有多人办理银行卡进行售卖，可能涉嫌违法犯罪活动。金湖警方立即抽调精干警力成立专案组，副县长、公安局长徐源，公安局分管领导杨信先后进行专项部署，经过对30余张银行卡资金流和信息流开展深度追查、反复研判分析，一个有组织、有规模的贩卡“灰色产业链”逐渐浮出水面，周某鹏等二十余名犯罪嫌疑人也被逐个锁定。
在警方强大攻势下，案件主要犯罪嫌疑人周某鹏于3月5日向金湖警方投案自首，其他多名涉案人员也先后到案。
经过进一步审查，今年1至3月份，嫌疑人周某鹏（男，22岁，金湖人）为牟取非法利益，通过同学关系、朋友关系先后发展多名下线，以每套卡200元至5000元不等的价格，指使范某杨、华某松等20余人专业办理手机卡、银行卡、U盾等成套卡件，售卖到云南等地，被用于网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动。
经公安机关调查发现，不到两个月的时间，38张涉案银行卡银行支付结算流水高达1.5亿余元，涉及多起电信诈骗、网络赌博案件。目前，该案正在进一步办理中，其中12名涉案未成年人另案处理。
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▍图文来源：淮海晚报
▍法律顾问：曹俊羽律师，手机&微信15896195556
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