近日,邯郸市永年区公安局经缜密侦查、精准研判成功捣毁一个藏匿在居民小区“跑分洗钱”窝点抓获9名犯罪嫌疑人,现场查扣作案手机20余部、作案电脑1台及大量银行卡...

邯郸公安捣毁“洗钱”窝点

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收购银行卡牵出“洗钱”中转站

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2021年4月,永年区公安局反诈中心在工作中获悉线索,有一个团伙以兼职的名义大量收购银行卡。办案民警分析,其背后极有可能隐藏着一个专门为不法活动从事洗钱服务的“跑分”团伙。所谓“跑分”,是将银行账户临时出借甚至直接出售给不法分子,做违法犯罪所得中转的“中间商”,为网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站赃款分流洗白的犯罪行为。获此情况后,永年区公安局刑警大队立即成立工作专班,开展侦查。

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蜗居居民小区实施“跑分洗钱”

经初步查明,该团伙通过非正规的招聘,专挑法律意识不强、经济收入不高的求职务工人员,将其聚集在居民小区内,临时“征用”收购来的银行卡为网络赌博、电信网络诈骗“跑分洗钱”,从中赚取佣金。

然而,该团伙人员行踪不定,经常变换地点,这给取证工作增加了不少阻力。

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层层追查斩断 “跑分”利益链

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经市、区两级反诈中心层层研判、抽丝剥茧,一个组织架构清晰、分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面,该“跑分”团伙成员有人负责收购银行卡、有人负责对接上家、有人负责实施操作、还有人负责监督管理。就这样,一个精准打击 “跑分”团伙窝点的雷霆行动,摆上了警方的工作日程,即将正式开展。

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双线作战捣毁“洗钱”窝点

在市局反诈中心的大力支持下,经过数天的侦查分析及蹲守,办案民警逐渐掌握了团伙成员对象和人员出入轨迹,摸清两个作案窝点之间的联系和活动规律,并立即制定部署抓捕方案。

4月2日,经精准研判,市、区两级专班民警果断出击,分成两个抓捕小组,分别将藏匿在邯郸市邯山区两个小区内的8名骨干成员抓获,成功端掉这个涉嫌“跑分”洗钱窝点。现场查扣作案手机20余部、作案电脑1台及大量银行卡。

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一路追踪主犯落入法网

办案民警继续开展深入侦查,锁定该团伙主犯倪某的活动轨迹,经过一天一夜的盯守,4月3日,民警一路追踪,发现倪某竟主动驾车驶到永年区公安局,办案民警随即上前将其抓获。经突击审讯,倪某供述,欲到公安机关悄悄打探同伙被抓消息,没想到自己早已被警方盯上。

至此,这个“跑分洗钱”团伙彻底覆灭。

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为蝇头小利涉嫌“帮信”犯罪

经审讯,犯罪嫌疑人交代,倪某主要负责对接上家,其他成员负责招揽“跑分”人员和收集银行卡账户信息,通过某境外APP组建临时群接单,用收购来的银行卡为境外赌博网站收取、转移资金。每转移一万元,倪某抽成30元,“跑分”人员组织者从倪某手中抽成20元,负责支付“跑分”人员“工资”。目前,该团伙9名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提示

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打团伙、捣窝点永年公安将紧盯电信网络犯罪新形势继续保持严打高压态势持续深入开展“扫楼”行动坚决铲除滋生违法犯罪土壤最大限度挤压电信网络诈骗等犯罪活动空间守护好群众的“钱袋子”安全。

同时提醒广大群众千万不要贪图小便宜一定要警惕“跑分”陷阱保护个人隐私信息自己的银行卡和各类手机支付账号绝不能租借给别人使用以免沦为犯罪分子的帮凶追究相关法律责任。