涉案上亿！株洲警方摧毁洗钱团伙，抓获56人

近日，芦淞公安摧毁了一个专为诈骗组织洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人56人，刑拘53人。

2020年12月，芦淞警方查获了两名出售银行卡用于资金转账的犯罪嫌疑人。通过审讯， 两名嫌疑人都没有稳定的工作，但其名下的银行卡却有着大额的资金交易。

警方通过深挖发现一个以肖某为首的洗钱犯罪团伙。民警介绍，该团伙从2019年12月份开始到案发，主要是通过租赁房屋及租住酒店为据点，聘请人员通过某网络平台，购买虚拟币，将钱洗白，从而转给上线。

民警介绍，肖某经常联络株洲各区县、长沙地区、郴州地区的卡商，招募大量卡主购买或租借银行卡、支付宝账号为犯罪集团服务。 警方查明，肖某的犯罪团伙共招募卡主200余人，累计账户500余个，共计获利100余万元。 共涉及全国各类电信诈骗案100余起，涉及金额上亿元。

芦淞警方通过银行卡、电话卡等信息，锁定了嫌疑人的轨迹后。4月初，组织警力赶赴广州、福建、郴州等地，开展集中收网行动，共抓获56名犯罪嫌疑人。