东风汽车股份有限公司
公司代码：600006 公司简称：东风汽车
2020
年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年3月26日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，拟按照公司2020年末总股本2000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.831元（含税），合计派发166,200,000元。上述利润分配方案须经股东大会审议通过后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2.1公司主要业务情况
公司是肩负东风公司轻型商用车事业的大型股份制企业，是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售及服务为一体的全价值链制造企业。其中轻型商用车业务生产车型涵盖轻型卡车、轻型客车、客车底盘、新能源物流车，业务品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡等品牌轻型载货汽车、东风御风轻型客车等，发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、雷诺及日产柴油发动机。
公司中期愿景为“智慧物流最佳合作伙伴”，秉持“客户体验领先的轻型车企业”的品牌使命。报告期内，公司深化技术创新、大力推进产品升级，强化降本增效，持续深化改革，进一步提升公司综合竞争力。在零部件采购环节，公司在依托母公司零部件业务的基础上，采取自配+外购模式，坚持与供应商伙伴实现风险共担、成果共享的合作思路，推进供应商平台优化。在生产制造环节，公司推进制造阵地整合，推进制造效率提升，形成在湖北襄阳的整车及东风康明斯发动机生产基地和湖北十堰的轻型发动机生产基地。在销售及服务环节，公司整车主要采取在全国建立营销网络的代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务工作。
2.2公司所处行业情况
2020年，中国汽车市场销售车辆共计2,531.11万辆，同比下滑1.88%，其中乘用车销售2,017.77万辆，同比下滑6.03%;商用车销售513.33万辆，同比增长18.69%。公司所在的轻型商用车(LCV)市场，在农用车升级换购和电商物流、公路货运、冷链配送等行业快速恢复的拉动下，全年共销售254.30万辆，同比增长14.77%，其中轻型载货车销售219.87万辆，同比增长16.76%；轻客销售34.42万辆，同比增长3.49%。
2020年 轻卡/轻客 市场销售情况（万辆）
数据来源：中国汽车工业协会2020年12月产销快讯
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2020年初突发疫情影响，汽车市场销量快速下滑，二季度伴随疫情的有效控制及宏观经济的企稳回升，同时受国家刺激性消费政策、快递快运、冷链物流、公共服务行业快速恢复，拉动轻型商用车市场呈现“V型反弹”。轻型载货车销量连续8个月增长，全年实现总销量达219.87万辆，同比增长16.76%。
面对复杂的市场情况，公司继续围绕以客户为中心、以市场为导向的经营理念，在经营层和全体员工的共同努力下，2020年完成汽车销售171,477辆，同比增长7.09%，汽车销量连续4年保持增长；其中轻卡产品抓住细分市场发展机遇，全年销售149,853辆，同比增长23.4%；东风御风欧系轻客深挖拓展市场，全年销售5,606辆，同比增长39.07%；客车底盘克服市场持续下滑的影响，底盘市占率继续提升，进一步巩固了行业第一地位。
报告期内，公司实现营业收入137.33亿元，实现归属于母公司股东的净利润5.54亿元，产生经营活动现金流量净额14.39亿元。
2 公司发展战略
面对行业竞争格局，结合未来市场发展态势以及客户需求变化，公司制订了“十四五”规划。公司在“十四五”的发展定位是：客户体验领先的轻型车企业，承担双飞燕品牌轻型商用车发展的责任；事业规划是：聚焦轻卡，发展VAN车，推进LCV新能源健康成长。
结合“十四五”规划要求，公司审时度势，将“163倍增计划”升级为“领先战略”，即2025年公司将在以下5个方面实现领先：
（1）行业地位领先：公司整体汽车销量挑战30万辆，进入行业前列。
（2）高质量发展领先：经营质量、盈利水平达到行业领先；产品质量行业第一。
（3）新事业领先：LCV新能源销量及新技术达到行业领先。
（4）国际化领先：LCV海外事业实现突破，销售规模达到行业领先。
（5）获得感领先：客户、股东、员工、合作伙伴信赖共享，获得感领先。
3 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
4 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第21 号一一租赁》(以下简称“新租赁准则”)。
根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年度的比较财务报表未重列。
本集团及本公司于 2020年 1月 1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。
本集团已采用上述准则和通知编制2020年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：
■
6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
董事长：赵书良
董事会批准报送日期：2021年3月26日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2021一一005
东风汽车股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2021年3月2日以邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议于2021年3月26日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长赵书良先生主持，应当出席本次会议的董事9人，实际参会8人，董事西林隆因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事李军出席会议并代行董事权利。公司部分监事及高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）《公司2020年总经理工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）《公司2020年度财务决算报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（三）公司2020年度资产减值准备计提议案
根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2020年各项资产减值计提共计42,315.75万元，转回共计13,311.87万元，其中：坏账准备计提32,116.10万元，转回13,311.87万元；存货跌价准备计提10,199.66万元。各项减值转销共计1,136.33万元，其中：坏账准备转销405.37万元，存货跌价准备转销729.23万元，固定资产减值准备转销1.72万元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（四）公司2021年度经营计划
公司2021年经营计划：汽车销量18.5万辆，挑战20万辆。销售收入153亿元，挑战165亿元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（五）公司2020年度利润分配预案
拟按2020年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.831元(含税)，合计派发现金股利16,620万元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021一一007）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（六）关于授权公司经营层进行结构性存款的议案
为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币30亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2021年5月1日至2022年4月30日。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：临2021一一008）。
（七）关于申请银行授信额度的议案
同意公司经营层向银行申请授信总额度194.8亿元，用于经营所需的签发银行承兑汇票、流动资金贷款、国际贸易融资、汽车金融服务网络、国内保理业务。该授信额度在本届董事会任期内有效。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（八）关于续聘2021年度审计机构的议案
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021一一009）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（九）关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
此议案为关联交易，关联董事赵书良、李军、西林隆、李军智、樊启才回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票： 0 票，弃权票： 0 票。
详见公司《日常关联交易公告》（公告编号：临2021一一010）。
公司2021年度日常关联交易将提交公司股东大会审议。
（十）《公司2020年度董事会工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十一）《公司2020年度内部控制评价报告》
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十二）公司2020年度社会责任报告
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十三）公司2020年年度报告全文及摘要
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十四）关于更正披露公司实际控制人的议案
公司控股股东东风汽车有限公司与东风汽车集团股份有限公司及东风汽车集团股份有限公司控股股东东风汽车集团有限公司沟通确认，基于东风汽车有限公司两方股东持股比例及委派董事人数均等的股权及控制权架构，故确认公司此前将实际控制人披露为国务院国资委不准确，同意公司将实际控制人由国务院国资委更正披露为东风汽车有限公司。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十五）关于授权公司经营层对外投资等权限的议案
授权公司经营层对单笔交易金额在1,000万元以下（含1,000万元）的对外投资及收购、出售资产事项进行决策，但不包括股票、基金、债券类投资。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十六）关于召开公司2020年年度股东大会的议案
定于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会，详见《东风汽车关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021一一011）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2021-011
东风汽车股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 14点00 分
召开地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第2项议案已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，其他议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。请见公司于2021年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届监事会第三次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
应回避表决的关联股东名称：东风汽车有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2020年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。
（二）登记时间：2021年5月13日上午9：00至11：30，下午1：00至5：00。
（三）登记地点：湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部；
邮政编码：430056
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：王肖君、熊思平
联系电话：027-84287933、84287896
联系邮箱：dfac@dfac.com
（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
东风汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2021一一006
东风汽车股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2021年3月2以邮件的方式送达全体监事。本次监事会会议于2021年3月26日在武汉召开。本次会议由胡卫东先生主持，会议应到监事3人，实到2人，监事会主席何伟先生因工作原因无法出席本次会议，委托监事胡卫东先生出席会议并代行监事权利。会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2020年度监事会工作报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
二、《公司2020年度财务决算报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2020年度资产减值准备计提议案
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、 公司2021年度经营计划
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、公司2020年年度报告全文及摘要
监事会对公司2020年年度报告全文及摘要进行了审核，认为：公司2020年年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司监事会
2021年3月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2021一一007
东风汽车股份有限公司
2020年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.0831元（含税）。
● 本次利润分配拟按2020年末公司总股本20亿股为基数，具体分配日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末母公司报表可供分配利润为人民币3,984,184,427.55元。经董事会决议，公司2020年度利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.831元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本20亿股，以此计算合计拟派发现金红利16,620万元（含税）。本年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月26日召开第六届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并同意提请公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，对公司正常生产经营和持续健康发展无不利影响，同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2021一一008
东风汽车股份有限公司
关于使用自有资金购买结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司经营层进行结构性存款的议案》。具体情况如下：
一、基本情况
1、目的
为提高公司资金收益，为公司和股东谋取较好的回报，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用自有资金购买银行结构性存款。
2、品种
公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好的银行结构性存款。
3、额度及期限
公司董事会授权经营层使用最高额度不超过人民币30亿元（时点余额）的自有资金购买银行结构性存款，授权期限自2021年5月1日一2022年4月30日。
4、实施方式
公司董事会授权经营层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对公司结构性存款事项进行决策，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
二、资金来源
公司购买结构性存款的资金为自有资金，合法合规。
三、风险控制措施
公司将选取风险低、安全性高、流动性较好的银行结构性存款进行交易，风险在可控范围之内。董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金购买结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2021一一009
东风汽车股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2、人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。
3、业务规模
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019年度)的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。
普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共40家。
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：高宇，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告，如东风汽车集团股份有限公司、东风汽车股份有限公司及长春英利汽车工业股份有限公司等。
项目质量复核合伙人：朱伟，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核14家上市公司审计报告，如东风汽车集团股份有限公司、上海机电股份有限公司、富士康工业互联网股份有限公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司等。
拟签字注册会计师：尹昕欣，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2011年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师高宇先生、质量复核合伙人朱伟先生及拟签字注册会计师尹昕欣先生不存在可能影响独立性的情形。
高宇先生、朱伟先生及尹昕欣先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币170万元（不含税，其中内部控制审计费用为人民币45万元），较2020年度审计费用增加人民币20万元，同比增加13%。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，根据普华永道中天2020年度审计工作情况及执业质量，同意续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）上市公司独立董事就本次续聘会计事务所进行了事前认可并发表了独立意见，认为普华永道中天具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意续聘普华永道中天担任公司2021年财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第六届董事会第四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2021年审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2021一一010
东风汽车股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2021年日常关联交易需要提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
2021年3月26日，公司召开的第六届四次董事会议审议通过了《公司2020年年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案》。表决该议案时，关联董事赵书良、李军、西林隆、李军智、樊启才回避表决。
公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了以下独立意见：交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。
审计委员会认为此项关联交易符合公司经营发展需要，没有损害公司及公司中小股东的利益，公司主要业务不会因此项关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
2021年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
(二) 2020年度日常关联交易的预计和执行情况
2020年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：
单位：万元
■
2020年采购类的日常关联交易超出预计金额的主要33,210万元，主要原因是：随着市场的变化，为满足客户需求，产品销售结构较预计发生调整，导致与东风汽车零部件（集团）有限公司部分下属单位、东风汽车集团股份有限公司部分下属单位、东风康明斯发动机有限公司、山东东风凯马车辆有限公司发生的交易金额超出年初预计。
2020年销售类的日常关联交易低于预计金额93,557万元，主要原因是：1、向东风汽车有限公司销售M9T发动机的业务模式发生变化，详见公司2020年7月28日披露的《关于委托加工的关联交易的公告》（公告编号：临2020-021）；2、向东风海博新能源科技有限公司销售的新能源汽车远低于预计。
(三) 预计2021年度日常关联交易情况
1、本公司与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
■
2021年预计金额与2020年实际金额的差异说明：（1）2021年公司经营计划的汽车销量高于2020年实际销量；（2）根据相关规则，山东东风凯马车辆有限公司现已不符合关联方的认定标准，2021年公司与其发生的交易不再认定为关联交易。
2、公司与东风汽车财务有限公司（以下简称“东财公司”）的金融服务类交易预计情况：
单位：万元
■
二、 关联方基本情况
(一) 关联方的基本情况及与上市公司的关系
1、东风汽车零部件（集团）有限公司
注册资本39.3亿元，法定代表人：陈兴林。经营范围包括： 汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刃具、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本公司控股股东持有该公司99.9%的股权。
2、东风汽车有限公司
注册资本：167亿元，法定代表人：竺延风。经营范围包括：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。
该公司为本公司的控股股东。
3、东风汽车集团股份有限公司
注册资本：861,612万元，法定代表人：竺延风。经营范围包括：汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动电机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司持有东风汽车有限公司50%的股权。
4、东风汽车集团有限公司
注册资本：156亿元，法定代表人：竺延风。经营范围包括：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
该公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份。
5、湖南邦乐车桥有限公司
注册资本8,832.52万元，法定代表人：彭述东。主营业务范围：设计、制造、加工、销售汽车车桥及汽车配件。
本公司控股子公司上海嘉华投资有限公司持有该公司6.11%的股份，本公司监事郭涛先生任该公司董事。
6、东风康明斯发动机有限公司
注册资本：10,062万元美元，法定代表人：Nathan Stoner。公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务；柴油发动机、天然气发动机及其零部件（包括发动机润滑液、冷却液、车用尿素）的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务；汽车零部件再制造业务。
本公司持有该公司50%的股份，本公司董事、总经理李军智先生任该公司董事。
7、东风海博新能源科技有限公司
注册资本：30,000万元，法定代表人：柯钢。主营业务包括：动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车及零配件销售；汽车租赁服务；道路普通货物运输；再生资源的回收、利用；废旧车用动力蓄电池及电子废旧物的回收、利用等。
本公司财务负责人柯钢任该公司董事长。
8、东风汽车财务有限公司
注册资本：90亿元，法定代表人：冯长军。主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
东风汽车集团股份有限公司持有本公司控股股东东风汽车有限公司50%的股权，东风汽车集团股份有限公司持有东财公司100%的股权。
(二) 关联方履约能力
上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。
三、定价政策
（一）公司采购、销售类的日常关联交易定价原则为：
有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
（二）公司与东财公司交易的定价原则为：
（1） 综合授信业务
贷款利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行、东财公司内部有关规定的前提下，给予适当利率优惠；
（2）存款业务
存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定。同等条件下不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。
（3）结算服务
参照境内一般商业银行的收费水平。
（4）金融贴息
参照境内一般商业银行贷款利率，为购买本产品的融资客户补贴的部分利息由双方开展业务时协商确定，并由本公司支付给东财公司。
四、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与上述关联方之间的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益；与东财公司的关联交易进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求，有利于公司提高资金使用效率，优化财务管理水平。本次关联交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2021年3月30日