近日,“长风1号”专项行动以来,吉安市青原公安分局刑警大队通过缜密侦查,迅速锁定并抓获4名贩卖银行卡进行网络赌博跑分人员鞠某、陈某、周某林、周某开。
(涉案银行卡)
犯罪嫌疑人鞠某、陈某于2020年5月至10月期间分别以7800元、1800元的价格将本人名下多张银行卡贩卖给周某开、周某林用于网络赌博,银行卡跑分走账涉案金额高达300万余元。
目前,4名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖和调查当中。
“两卡”案件可能涉及以下三种犯罪
帮助信息网络犯罪活动罪,依照《刑法》第二百八十七条之二规定,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;并对其直接负责的主管人员和其他责任人员,依照有关规定处罚。
妨害信用卡管理罪,依照《刑法》第一百七十七条之一规定,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
买卖国家机关公文证件罪,依照《刑法》第二百八十条第一款规定,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
为什么实施“断卡”行动?
第一,危害特别大
实名不实人的“两卡”,被大量用于贩毒、诈骗、赌博等犯罪,对社会和家庭带来了极大的负面影响。
令人痛心的是,很多尚未步入社会的学生、文化程度不高的农民工,受不法分子蛊惑以几百元的价格出售自己名下的电话卡、银行卡,最后被法律惩处或者信用惩戒,给个人和家庭带来了极大的影响。
第二,时机已成熟
2016年以来,国家多部委相继出台政策和法律支持,同时经过长期实践,各部门已积累了一定工作经验,能有效将理论与实践结合。
第三、国家高度重视
实施“断卡”,社会影响力重大,体现了国家斩断电话卡、银行卡的买卖链条的决心。
“断卡”行动断的是啥卡?
“断卡”行动打击整治非法开办贩卖“两卡”行为,这里所说的“两卡”,主要指手机卡和银行卡以及虚拟电话卡、物联网卡、对公账户、结算卡和第三方支付。
“断卡”行动有哪些惩戒措施?
1、涉嫌违法犯罪,可能面临刑罚处罚。
2、5年内不得新开账户,列入失信人员名单。
3、不得使用网上银行、手机银行、POS机刷卡等非柜面业务,取消第三方支付功能,即:支付宝、微信等收付款。
“断卡”行动,我们要做什么?
拒绝出租、出售、出借银行卡、电话卡、第三方支付等。发现违法犯罪线索,及时向警方举报。
▍内容来源:综合青原公安、吉安公安(版权归原作者所有,如有侵权请联系我们)