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瑞金:不到半个月流水200多万,有猫腻!

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侯晶说娱 2021-03-05 13:13

不到半个月的时间里

我市瑞林镇一男子名下的四张银行卡

突然支付结算流水金额达200多万元

而该男子并无经营生意,

系普通务工人员

这其中有什么猫腻吗

2021年3月2日,瑞金公安瑞林派出所民警根据线索进行调查时发现,辖区村民谢某某有向他人贩卖银行卡的嫌疑,随后民警将谢某某口头传唤至执法办案中心接受调查。

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经审讯,2020年3月,谢某某的朋友陈某某向谢某某索要银行卡用于网络赌博资金流转,并承诺给谢某某报酬。谢某某于是用自己的身份证,分别在浦发银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行开通了四张银行卡,四张卡以300元的价格卖给了陈某某。

谢某某在明知他人利用信息网络犯罪的情况下,依然将自己名下的四张银行卡卖给他人使用,且该四张卡支付结算流水金额达200多万元。谢某某对自己的犯罪事实供认不讳。目前谢某某已被刑事拘留。

牛年新年以来

瑞金公安打击不放假

主动出击、全力以赴

掀起了新一轮

打击电信网络诈骗违法犯罪热潮

3月1日,刑侦大队反诈专业队根据断卡行动线索,赶赴长汀县传唤嫌疑人丁某某到案接受讯问,并顺线抓获丁某某上线收卡人员赖某强。经审查查明,今年1月,赖某强从丁某某等5人手里以每套8000元的价格收买银行卡,并转卖给他人用于网络犯罪。目前,案件正在进一步侦办之中。

3月3日,省厅部署开展“长风1号”集中打击收网行动,当日上午11时许,我局刑侦大队民警通过前期精准研判,在我市时代广场一网咖内抓获犯罪嫌疑人黄某、江某、钟某,3人涉嫌某投资平台诈骗,案件正在进一步办理中。

春节期间以来抓获的涉电诈网上在逃人员

集中打击

收网行动

还在继续

打击攻势也将越来越严

全市公安机关将以“长风1号”行动为契机

以坚定的政治责任感、光荣的历史使命感

主动亮剑,勇于担当

打好电诈犯罪的主动战、攻坚战

进一步压控发案,止付止损

全力守护群众的财产安全

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