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“断卡”行动丨华宁警方成功打掉一个全链条“帮信”犯罪团伙

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平安玉溪 2021-03-04 20:03

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近日,华宁县公安局重拳出击,打掉一个全链条为电信诈骗提供资金转移的“帮信”犯罪团伙,捣毁转账窝点2个,抓获违法犯罪嫌疑人18人,查获银行卡79张、作案手机20部。

2021年1月,华宁县公安局通过对辖区涉电信诈骗银行卡核查,发现一个以李某为首的帮助信息网络犯罪活动团伙。该团伙有固定的带队、收卡人员和勾联电诈团伙人员。带队人员通过对外发布招募兼职信息寻找收、贩卡人员,收、贩卡人员则通过社交软件或社会关系寻找开卡人,开卡人提供银行卡、支付账户、手机后可获取100至200元的好处费,最后,由勾联人员使用开卡人的手机和支付账户为电信诈骗的资金提供转移服务。

获取线索后,华宁县公安局迅速成立专案组,经大量工作研判最终锁定该团伙窝点及涉及人员。1月15日,在红河州建水警方的大力支持下,专案组一举将李某等人抓获,当场抓获犯罪嫌疑人10人,打掉转账窝点一个,缴获银行卡23张、作案手机13部;后经工作,专案组于3月2日在玉溪红塔区、新平县相继抓获涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人郝某、喻某等8人,捣毁转账窝点1个,缴获银行卡56张、作案手机7部。经调查,该团伙非法转移的资金涉及全国18省市的61起电信诈骗案件,涉案资金340万余元。

目前,李某、唐某某、张某某三人被依法逮捕,郝某被华宁县公安局依法刑事拘留,喻某等8人被依法取保候审,其余人员被依法惩戒,该案正在进一步侦查中。

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