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深圳一私募涉非吸遭通报:价值2亿房产被冻结,业务员还得退提成

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AI财经社 2021-03-03 20:43

3月3日,深圳市公安局福田分局发布一则《关于深圳市前海安心联合财富管理有限公司非法吸收公众存款案的案件情况通报》显示,该局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已于当年11月29日依法对犯罪嫌疑人周某标等12人采取刑事强制措施。

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据深圳市公安局福田分局介绍,除此之外,福田警方也已冻结前海安心联合财富管理有限公司价值2亿的房产,冻结银行现金1300万余元人民币。

目前,福田警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得,限期在2021年5月30日前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户。

深圳市公安局福田分局表示,及时退缴上述赃款的,公安机关依法可以从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

天眼查显示,深圳市前海安心联合财富管理有限公司于2014年3月成立,法人代表为林永辉,主要经营范围为受托资产管理;投资咨询;投资管理;受托管理股权投资基金;项目投资及管理;股权投资等。

2020年8月,深圳市前海安心联合财富管理有限公司曾遭深圳证监局公开谴责。据悉,深圳证监局调查发现,该公司在私募基金产品募集与管理过程中,存在部分私募基金募集完成后未在中国证券投资基金业协会办理基金备案手续、向投资者承诺本金不受损失及承诺最低收益、未对部分投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估等情形。

深圳证监局认为,上述行为分别违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第八条第一款、第十五条、第十六条第一款的相关规定。且相关违规行为情节严重,社会危害性大,严重损害投资者合法权益和社会公共利益,遂对前海安心联合财富管理有限公司进行公开谴责,并要求其立即开展整改规范工作。(文|AI财经社 关会杰)

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