中新经纬客户端2月28日电 据“深圳龙岗公安”微信号28日通报，近日，深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司(下称“华讯投资”)，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前，经检察机关依法批准，警方已对华讯投资包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。
公开信息显示，华讯投资成立于2000年，是国内较早取得投顾牌照的公司之一，2015年开始在深圳运营，同年在新三板挂牌上市(股票简称“华讯投资”，代码833924)。企业财报显示，华讯投资2020年上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。
据警方通报，前期调查显示，华讯投资的主营业务，就是兜售公司研发的炒股软件“华讯股票APP”的会员，收取服务费。
华讯投资先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告，以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注；随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑”，诱导其购买APP会员。“华讯股票”App最便宜的会员，一年要收取8800元服务费，往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同，业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成。
在2020年4月推出“华讯股票”APP之前，该公司基本以人工对接提供咨询，但由于无法提供承诺的服务和收益，导致大量客户投诉。
警方指出，事实上，华讯股票APP仅仅是公司董事长周某富(即周垂富)看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后，为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法，所谓的优选股票也是人工筛选的，宣称算法只是显得更高端。
一名负责APP研发的技术人员交代，“其实没有什么技术含量，就是把一些信息数据搜集在一起，这些指标我们自己都没有搞明白，反正我自己是不会用的。”
初步统计，华讯投资涉案金额高达27亿元，投资受损人遍布各地，为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失，现公开征集案件线索，相关受害人可及时联系公安机关报警。
值得一提的是，2月8日盘后，华讯投资公告称，收到了大连证监局出具的行政监管措施事先告知书。
大连证监局指出，自2021年1月7日起，华讯投资实际控制人、高级管理人员以及相关业务负责人均处于失联状态，导致公司已无法对业务合规与内控进行有效管理，上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》第三条规定，按照《证券投资顾问业务暂行规定》第三十三条规定，大连证监局拟对其采取责令改正，暂停新增客户六个月的监督管理措施。
此前在2月4日盘后，华讯投资公告称，近期取得相关文书，公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》，二人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。
公告还显示，2月3日，深圳市公安局龙岗分局出具《取保候审通知书》，对李妮作出取保候审的决定。同日，深圳市龙岗区看守所出具《释放通知书》，李妮已于2月3日被释放。(中新经纬APP)
【编辑：董文博】