打开

贪40亿!为绿卡让妻子与老外结婚,新中国最大银行贪污案开审!

subtitle
金融八卦女 2021-02-26 16:39

许超凡手里拿着贪污来的不义之财,却沉迷于赌博,曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。为何一个支行行长竟成为建国以来最大的银行资金盗用案主犯?

综合自丨中国基金报、凤凰网、中纪委网站

· · ·

‍2021年2月25日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。

打开网易新闻 查看更多图片

许超凡曾经贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元,挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。按照当时汇率计算,以上金额约合人民币67亿。

“中国银行开平支行案”,被称为新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。

许超凡2001年外逃美国。2018年7月,在中美两国执法等部门通力合作下,外逃17年之久的许超凡被强制遣返回国。

1.

/ 本应前途似锦,却因贪婪,

走上逃亡之路 /

许超凡出生于一个普通的家庭,17岁做信贷员,到上世纪90年代,27岁的许超凡做到了中国银行广东省开平支行行长。那时,他是全家人的骄傲。

但事业上的成功带来的不是更加上进的决心,而是无穷无尽的贪婪。

据国家监察委员会的披露,许超凡涉嫌贪污挪用的资金达到了4.85亿美元。

▲图片来源:中纪委官网截图

从1993年开始,许超凡利用职务之便,假借开平中行客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金。

他与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

自1998年3月起的两年间,许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业,进而转至香港或海外的私人账户,总额高达7500万美元。

后来,许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长,运作余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护,盗窃流水线一直顺利运行。三任行长10年间将4.85亿美元资金转移到海外。

据许超凡回忆,最开始他不过是想挪一笔钱来弥补外汇买卖的亏损窟窿。

许超凡称:外汇买卖这个业务风险非常大的,开始有点儿盈利然后就亏损了,亏损了之后怎么去解决呢?那得要扩大买卖额,然后越做越大,很不幸,我们所买的方向跟国际市场方向的走势不符,没有抓住这个走势,亏损,窟窿越来越大了。

本来有大好前途,却在一次次的诱惑面前迷失自己。

2.

/ 4小时输了6000多万元,

挥霍公家财产十分“大方” /

上世纪90年代,当上行长的许超凡手里拿着贪污来的不义之财,却沉迷于赌博,曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。

普通人辛辛苦苦攒下的钱,却成为他在赌场挥霍的资本。

除了爱赌博,对手下人也是额外“大方”。

他部下要突击加班,偶而加班一周或10天,有的人加班费高达70万~80万!司机完婚,许超凡说:不好意思啊,我不能去了,给个小红包意思一下。司机打开一看,是66万元。

而他及同伙在美国被捕时被扣留的财产包括:三处加拿大房产,十几万美元现金,数十枚钻戒或金戒,多串钻石项链,十几块劳力士、爱彼、伯爵等瑞士名表……

3.

/ 为绿卡让妻子与外国人“假结婚”,

出逃之路早就铺好 /

2001年10月,中国银行广东分行进行电子业务联网检查时,发现开平支行有4.8亿美元去向不明,在向开平支行行长许国俊核实时,却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。

大概是许超凡知道自己贪污巨额财产早晚会败露,所以很早就开始筹划出逃之路——通过移民解决后顾之忧。

早在1994年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子就已经选择假离婚,然后和美国公民假结婚的方式,获得了美国绿卡。之后,这三人的妻子又通过离婚并复婚等方法,帮助许超凡他们获取绿卡。

1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,获得了伪造的香港护照。

2001年,得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息,许超凡当即通知余振东和许国俊,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大。

4.

/ 17年的逃亡之路,

人生支离破碎 /

在加拿大,许超凡躲在朋友给他租的房子里,和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。他没有想到:2001年11月,司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求,并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作,第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。

原本以为不工作,钱都够一家人一辈子用的,没想到账户被冻结。由于随身携带的现金并不多,身在加拿大的许超凡处在惶惶不可终日的状态中,半年后,他和余振东、许国俊逃亡美国洛杉矶。他说当时口袋只剩下一两万块钱,也不敢在洛杉矶长住。

2001年11月开始,中方协调美方来华取证,开展远程视频作证。之后,美国司法部在全国发出通缉令,三家人只能分头踏上逃亡之路,余振东前往洛杉矶,许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。

2002年12月,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。同案余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年9月,许国俊夫妇在美国落网。2004年10月,许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。

2004年,余振东成为第一个从美国直接遣返回中国的职务犯罪嫌疑人。他被判处有期徒刑12年。而中方工作组与许超凡、许国俊面谈时,他们二人拒不回国。

2006年1月,美国以15项罪名,对许超凡和许国俊二人提起刑事诉讼。最终,2009年5月,美国法庭对许超凡判处25年有期徒刑。与此同时,许超凡的妻子邝婉芳被判处8年有期徒刑。

许超凡服刑的地方,在美国和墨西哥边境埃尔帕索市的拉图纳监狱。在这里,许超凡与他的孩子们见了面,这次探视与上一次分别已经有5年的时间。

许超凡:他们见面的反应就是很悲伤,他们哭了。

对于判决,许超凡向美国法庭提出上诉,为此,他甚至开始自学美国的法律。

在采访中许超凡表示:“我觉得我的事情发生在中国,我是不是可以利用美国法律规避我在中国犯的罪”,“当时考虑我有可能在美国赢这个官司。首先起诉所说的东西都是在中国发生的,我当时就考虑到即便是定了这个罪,我判刑的时候应该不会判得很重。”

2014年6月,中央追逃办正式成立,包含中央纪委、最高法、最高检、外交部、公安部、安全部、司法部、人民银行等8家成员单位,中央纪委国际合作局作为办事机构,承担具体工作。许超凡案也被列入中美执法合作的五起重点案件,中方会同美方和许超凡进行面对面商谈。

2015年9月,许超凡妻子邝婉芳在美国服刑期满后,被美方强制遣返回国。这对本来寄希望刑满后留在美国的许超凡,无异于一记重击。

许超凡在采访中表示:以前觉得中美之间合作程度不至于把我们弄回去,现在这种侥幸的心理已经彻底打破了。随着中国的国力不断强大,即便我在美国服完刑之后,我就觉得中国政府也有这个能力把我从美国弄回来,与其这样为什么不现在走呢?

2015年11月,许超凡书面提出愿意回国受审,2016年,他通过律师表示希望再次和中方工作组见面,有意接受遣返。这次谈话之后,许超凡同意回国受审,中美双方沟通了许超凡案的工作安排,美国法院对许超凡案刑期进行改判,同时法院核准协议遣返令后,美方判发遣返令并将许超凡遣返回国。

2018年7月11日,外逃美国17年之久该案主犯许超凡被强制遣返回国。

▲2018年7月11日13时27分,从美国达拉斯飞来的AA263次国际航班降落在北京首都国际机场。外逃17年之久、涉案金额4.85亿美元的巨贪、中国银行广东开平支行原行长许超凡,被押解着走下飞机,随后被逮捕。

“这十几年来真的是度日如年。这个路走不通,不管跑到什么地方,最终还是要回来的。把握机会,回国自首,这是唯一出路。”在接受记者采访时,许超凡如是忏悔。

中行开平案被称为新中国成立后最大的银行贪污案,涉案资金按当时汇率计算折合人民币超过40亿元。2001年11月,中国通过国际刑警组织发出红色通缉令,并通过国际执法。

在许超凡头上,张开的不只是红色通缉令,还有中美两国在2000年6月签署的刑事司法协助协定,这是中美有史以来第一个司法合作协定,开平支行案成为协定生效后两国执法合作的第一案。

庭审中,检察机关出示了相关证据,被告人许超凡及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,许超凡进行了最后陈述,当庭表示认罪、悔罪。

本案法庭将择期宣判。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
9赞
大家都在看打开应用 查看全部
网易热搜每30分钟更新
打开应用 查看全部
打开