今年1月初，龙华分局办案民警在开展“断卡”线索核查工作时发现，从2020年8月至今辖区内某通讯商行审核开通的多张移动电话卡涉及数十起电信诈骗案件，随即对该通讯商行开展调查。经过缜密调查，1月18日，办案民警将正在店内办公的经理车某和上门领卡的”卡商”韩某一同抓获。
经核实，车某为完成开卡业绩指标与“卡商”韩某勾结，将自己的开卡权限交予韩某，韩某使用其权限为前来办手机卡的群众办卡时，以人脸识别失败为由引导群众反复开卡，韩某将重复开通得来的卡贩卖给外省诈骗分子实施诈骗，共涉及全国各地31起电信诈骗案件，直接导致受害人被骗120余万元。
办案民警顺藤摸瓜抓获另外两名“卡商”唐某杰、林某贵。经查，2人均受到境外诈骗分子指使，诱导并发展身边人员开办各类银行卡并绑定该卡的手机银行，最后通过邮寄的方式将办理的银行卡、手机卡邮寄至境外。截至目前，共核实唐某杰、林某贵开办的银行卡、手机卡30余张，涉及刑事案件8起，涉案资金流水1100余万元。4名涉案人员涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
海口警方深入推进“断卡”行动及反电诈宣传工作，重拳打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪，多举措确保“断卡”行动高质高效推进，力争在“打”上出战果，在“治”上出效果，不断提升人民群众安全感、满意度。“断卡”行动以来，海口警方共刑事拘留涉案人员34人，对认定1652名涉及出租、出售、出借、购买银行卡的失信用户，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。同时，纳入金融信用基础数据库管理，将违法违规行为记录至个人征信。
为了进一步打击电信网络诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》等相关法律法规，买卖银行对公账户、U盾、个人银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪，海口警方将严厉打击此类违法犯罪行为，深挖幕后黑手，及时铲除本地银行卡、手机卡等黑灰产业。
海口警方提醒广大市民群众
1、增强自我保护意识。提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证件、银行卡、U盾及对公账户、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的身份证件、银行卡、U盾、手机卡，应及时办理注销业务，不随意丢弃、买卖。
2、深化法律意识。不要贪图小惠小利，不出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡、U盾及对公账户、手机卡，以免对自己的个人信用记录造成影响，如果因自己的行为给他人造成严重经济损失，公安机关一旦查实，可能会承担严重的法律后果。
3、加强社会责任感。发现买卖身份证件、银行卡、U盾及对公账户、手机卡的行为应及时向公安机关举报，共同维护公平诚信的良好社会秩序，举报电话：110。
来源：椰城警民通
编辑：林虹锐
审核：郑伟